证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-058 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司 芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与中信银行在 2024 年 6 月 21日至2025年1月18日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保， 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 5,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下 属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超 过人民币 65 ...

股份质押完成的公告 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-057 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 1．截至本公告披露日，宏博科技本次质押不存在通过非经常性资金占用、 违规担保等侵害本公司利益的情形。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股股东芜湖 宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）拟以其所持本公司部分 A 股股 票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），详情见本 公司于 2024 年 3 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获 得无异议函的公告》（公告编号：2024-018）。为保障本次可交换债券持有人交 换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，宏博科技拟将其持 有的本公司 14, ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-056 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配 方案已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．2024 年 5 月 14 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下："公司拟以截至 2024 年 4 月 18 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 62,796,397.50 元，占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的 31.05%，本次派发现金红利后剩余 未分配利润结转至以后年度。"在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变 动的，将按照 ...

感谢大家宝贵的时间参加我们今天早上锐湖模具的个股提升计划会议我们重点推荐锐湖主要是基于进步值的高成长以及确定性锐湖模具的话业务分为两大块一个是装备制造业务一个是零部件业务装备制造业务来看它主要的客户包括国内外各大主机厂 这里面奇瑞占比大概是在15%左右那零部件业务呢目前主要还是来源于单一大客户奇瑞 装备业务的一个特点是跟需求是比较脱钩的它基本上是取决于过去一年半到两年左右时间存量在手订单的一个释放和兑现整体的一个稳定性和盈利波动性不太大从今年的公司的一个订单情况来看到今年一路末公司在手未交付的装备业务的订单大概在38亿元左右 零券业务其实是公司从21年以来发展的第二增长曲线从2022年底开始正式的投产在去年2023年做到了接近3个亿左右的收入规模但是尚未实现盈利今年来看我们觉得零券业务的收入规模会站上一个新台阶有望实现两倍多的这样一个增长盈利也会迎来转折 瑞胡无论是成长性还是确定性 我们觉得都非常非常的高大因为公司目前的业绩的组成主要分三块一块是装备 一块是零部件 还有一块是盐引企业的投资收益这三块来看现在都处于向上的一个趋势当中 一季度的话公司是实现了7600多万的一个利润也是创下了历史新高这里面主要是装备 ...

大家好欢迎参加中台汽车个股提示系列22瑞壶模具低估值极高成长极高胜率装备加零部件加投资收益三重共振会议目前所有财务者均处于静音状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主讲人可直接开始发言谢谢 本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息感谢您的理解与配合 中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险 投资需谨慎本会议信息仅供参考 不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任好的 各位投资者早上好 我是中泰汽车分析师刘新俏 感谢大家宝贵的时间参加我们今天早上锐湖模具的个股提示计划会议我们重点推荐锐湖主要是基于电风车高成长以及确定性锐湖模具的话业务分为两大块一个是装备制造业务一个是零部件业务装备制造业务来看它主要的客户包括国内外各大主机厂 这里面奇瑞占比大概是在15%左右那零件业务呢目前主要还是来源于单一大客户奇瑞 装备业务的一个特点是跟需求是比较脱钩的它基本上是取决于过去一年半到两年左右时间存量在手订单的一个释放和兑现整体的一个稳定性和盈利波动性不太大从今年的公司的一 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-055 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司增资完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议以及2024年5月14日召开公司2023年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-043）以及公司于2024年5月15日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。 6、成立日期：2002年03月15日 7、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号 8、经营范围：开发、设计、制造汽车 ...

29.38% 12.11% 5.90% 3.30% 4.66% 44.65% 管理层产业背景深厚，与奇瑞汽车关系密切。公司董事长柴震从事汽车制造专用 设备行业近 30 年，曾任职于长春一汽、奇瑞汽车等头部车企，汽车产业从业经验 丰富。另外，公司管理层大多孵化于奇瑞，董事戚士龙、吴春生、庞先伟等均有 奇瑞汽车的任职经历，担任生产、财务等核心岗位的管理职务，便于公司和奇瑞 开展战略协同，进而拓展客户资源。 核心员工+奇瑞持股，保持管理与战略协同性。公司的实际控制人是柴震，通过 宏博投资、宏创投资、宏博科技间接持有公司 13.08%的股份。从结构上看，1) 宏博科技为公司的控股股东，其股东为宏博投资、宏创投资和刘泽军等 31 名公司 的管理和技术人才；2) 宏博投资方面, 股东是柴震和吴春生等 8名公司商管; 3) 宏创投资是公司的员工持股平台,股东除宏博投资外,还包括王飞等 40名公司员 工。公司通过员工持股,深度绑定核心人才。另外,奇瑞汽车间接持有公司 12.90% 的股权，深化双方的战略协同。 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 数据来源：公司公告、财通证券研究所 数据来源：公司公告、财通证券研 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-054 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共6人，代表股份 96,168,600股，占上市公司有表决权总股份的45.9430％。其中： 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 14 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2023 年度股东大会 （以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法 规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第十九次会议决议、第三届监事会第十七次会议 决议、第三届董事会独立董事 ...

1、审议通过《关于新增公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订 募集资金监管协议的议案》。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-052 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 30 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次会议决议 特此公告。 董 ...