广东天禾农资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《广东天禾农资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 ...

第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及 国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和 现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 广东天禾农资股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事、高级管理人员行为，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员） 声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《规范运 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司担任董事职务的人员，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

广东天禾农资股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本 章 程 自生效之日 | | | 起······ | 起······ | | 2 | 第二十三条 公司可以减少注册资 | 第二十三条 公司可以减少注册资 | | | 本，并应按照《公司法》以及其他 | 本。公司减少注册资本，应按照《公 | | | 有关规定和公司章程规定的程序 | 司法》以及其他有关规定和本章程规 | | | 办理。 | 定的程序办理。 | | 3 | 第二十六条 ······可以依照本章 | 第二十六条 ······可以依照本章程 | | | 程的规定或者股东大会的授权，经 | 的规定，经三分 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定要求，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》《上市规则》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-036 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为： 林炜燃、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司章程>的议案》 为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由担任会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员的人选需经全体委员过半数通过，并报请 董事会批准。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会主任委员职责。 广东天禾农资股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024- 035 广东天禾农资股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024年5月7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议 案》，现将该权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以总股本 34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。共分配现 金红利4,171.1040万元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分 配利润结转以后年度。 2、截止本公告日，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分 派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变原则，按最新股本总额相应调整 每股分配比例。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其 调整原则一致。 4、本次实施的分配方案距离公司2 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-034 广东天禾农资股份有限公司 二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，独立董事在上市公司连续任职时间不得超 过六年。杨彪先生自 2018 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，并将于 2024 年 5 月 16 日连 续担任公司独立董事届满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，杨彪先生 届满离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司实际情况及 上述规定要求，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨彪先生将继续履行其独立董 事及董事会相关专门委员会委员职责。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会即将任期届 满。鉴于公司新一届董事 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-033 广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长刘艺先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席 ...