证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-026 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2023年度，司农事务所收入经审计总额为人民币12,162.59万元，其中审计业 务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农事务所上 市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地 产业，建筑业，水利、环境和公共 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员； 广东财经大学会计学院会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并 入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主 任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事。历任广东省农业科学院植物保护研究所实习员、助理研究员、副研究员、植 保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究 室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指 导专家；天禾股份独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-022 广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定要求，将广东天禾农资股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止， 公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后， 实际募集 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-024 广东天禾农资股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月12日召开第五届 董事会第三十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计 变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，不会对公司营业收入、净 利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、 本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用 情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定。为深入推进发展战略， 提升公司服务能力，公司开展"广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）"等项目的建 设，有关项目的房屋及建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，大多为钢框架结 构和钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长。相关配套设施及设备采用目前 行业内较为先进的设施及设备，预计使用寿命相对较长。为使固定资产折旧年限与 实际使 ...

广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报表、 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履 职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。现将 2023 年度 会计师事务所的履职评估情况及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司 农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务 所注册地址为广东省广州市南沙区南 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

| 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | | | 资金占用方名称 | 非经营性资金占用 | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | - | 控股股东、实际控制人及 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | — | 小计 | — | — | - | - | - | - | - | | | | - | 前控股股东、实际控制人 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | — | 及其附属企业 | — | — | - | - | - | - | ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东天禾农资股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008280049 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 关于广东天禾农资股份有限公司 中国注册会计师：陈皓淳 中国注册会计师：朱林 司农专字[2024]23008280049 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东天禾农资股份有 限公司（以下简称天禾股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了司农审字 [2024]23008280018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-025 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 第五届董事会第三十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届 董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议 案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质 的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网 络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可 选择性，现公司拟向银 ...