证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-029 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,416,582,813.52, a decrease of 2.59% compared to CNY 1,454,235,297.14 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was CNY 50,131,013.12, a significant increase of 1,590.88% from a loss of CNY 3,362,506.87 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities reached CNY 291,814,411.49, representing a remarkable increase of 729.57% compared to CNY 35,176,798.32 in 2022[19] - Basic earnings per share improved to CNY 0.28, a 1,500.00% increase from a loss of CNY 0.02 per share in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,643,734,028.04, a slight decrease of 0.81% from CNY 1,657,158,915.14 in 2022[19] - Net assets attributable to shareholders increased by 4.23% to CNY 1,250,588,165.69 from CNY 1,199,803,295.20 in 2022[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41.89 million, up 1894.69% year-on-year[51] - The company reported a significant increase in trading financial assets to 138,825,998.10, which is 8.45% of total assets, up from 3.26%[83] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3] - The cash dividend for the reporting period is set at 1 yuan per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 17,686,036 yuan, representing 100% of the distributable profit[160] - The company emphasizes the importance of independent directors in the decision-making process regarding profit distribution and cash dividends[160] - The controlling shareholder commits to use at least 50% of the after-tax cash dividend from the previous year for stock purchases, with a limit of 2.00% of the total share capital for each purchase[190] Research and Development - The company has increased its investment in R&D for new materials and green technologies, launching biodegradable packaging products that have received certification from the State Post Bureau[31] - The company invested CNY 60.35 million in R&D in 2023, an increase of 6.62% from the previous year, and obtained 12 new utility model patents[55] - The number of R&D personnel increased to 32, representing a 14.29% growth compared to the previous year[76] - R&D investment amounted to ¥60,352,349.61, a 6.62% increase from ¥56,604,084.87 in 2022, accounting for 4.26% of operating revenue[76] Market and Business Strategy - The company is focusing on "one-stop" integrated supply solutions to enhance its competitive position in the market[29] - The company has established partnerships with major logistics and e-commerce companies, enhancing its market reach and service capabilities[47] - The company plans to enhance international marketing efforts by investing in cross-border e-commerce platforms and participating in international exhibitions[106] - The company aims to explore the construction of a printing and packaging industry ecosystem to improve competitiveness and reduce operational costs[107] Environmental Commitment - The company is committed to developing green packaging solutions in response to national environmental policies and market demand[31] - The company has developed fully biodegradable products, including express bags, vest bags, lunch boxes, and bubble bags, which can completely decompose into water and carbon dioxide within 180 days after disposal[40] - The company has implemented measures to comply with national environmental policies and regulations, promoting energy conservation and emission reduction[180] - The company actively responds to national environmental protection policies by increasing investment in the research and development of new materials, products, and green technologies[186] Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[119] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances[126] - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages in communication to balance interests among shareholders, employees, and society[125] - The company has established a dedicated investor relations management team to enhance communication and ensure equal information access for all shareholders[123] Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 973, including 561 from the parent company and 412 from major subsidiaries[154] - The company has a comprehensive welfare system for employees, including social insurance, housing, team-building activities, and holiday benefits[156] - In 2023, the company organized various training programs to enhance employee skills, including onboarding, job-specific training, and management training, aiming to build a learning organization[157] - The company has established a competitive salary system that includes fixed wages, performance bonuses, and stock incentives to ensure employee benefits align with market standards[156] Financial Management and Investment - The company reported a total of ¥41,850 million in raised funds from its initial public offering, with a net amount of ¥41,849.8 million[94] - The company has committed to invest ¥30,850 million in the green packaging materials manufacturing project, with 98.67% of the investment completed by March 31, 2022[96] - The company plans to invest in the "Green Packaging Materials Manufacturing Base Project" and "R&D Center Construction Project" to enhance product series and production scale[192] - The implementation of fundraising projects is expected to significantly improve the company's profitability[192] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[137] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[137] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[188] - Research and development investments are set to increase by 30%, focusing on sustainable technologies and product enhancements[188]

此"。 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011830046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴专字[2024]23011830046号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东; 我们接受广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了天元股份2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011830076号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天元股份编制了本专项说明所附的广东天元实业集团股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其 ...

广东天元实业集团股份有限公司 二、年度履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：冀志斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团股份 有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司 制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独立 董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冀志斌，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主 任、金融硕士项目副主任，中国社会科学院博士后，加拿大卡尔顿大学访问学者， 中国国际金融学会理事；现任公司独立董事。 本 ...

广东天元实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽2 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东天元实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东天元实业集团股份有限公司(以下简称天元 股份)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上市公司规范运作(2023年修订)》的要求编制募集资金专项报告,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天元股份董 事会的责任 ...

法律意见书 上海通佑律师事务所 关于天元股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十五日 1 法律意见书 2 法律意见书 1、公司已经向通佑提供了为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 2、公司提供给通佑的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，与原件一致。 通佑仅就与公司实施本次回购注销和本次注销的法律问题发表意见，且仅根据 中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。通佑 不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务 等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时， 通佑已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为通佑对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得 到独立证据支持的事实，通佑依赖有关政府部门、天元股份或其他有关单位出具的 说明或证明文件出具法律意见。 通佑同意公司将 ...

一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-018 广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元 实业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前 身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福 建华兴会计师事务所(特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所 (特殊普通合伙）。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截 至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 19 日经 ...

广东天元实业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第六条 公司注册资本为人民币 17,696.04 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 1 | | 1 | | --- | --- | | P 1 | K | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第三节 独立董事 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在募投项目 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对 部分募集资金投资项目变更实施主体及延期调整，上述调整不属于募集资金投 资项目的重大变化，本次部分募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董 事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-022 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,6 ...