证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-040 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 特别提示： 1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年利润 分配方案为：以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户 持有股份数）为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如公司 2023 年度利润分配 预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照"分配比例不变的原则" 调整分配总额。 由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：127080；债券简称：声迅转债） 处于转股期内，公司总股本在 2023 年度权益分派实施申请前发生了变化，截至 权益分派实施申请前一交易日（2024 年 5 月 20 日），公司总股本为 81,851,763 股。为保证本次权益分派的正常实施，自 2024 年 5 月 21 日至本次权益分 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 调整。本次回购股份价格上限由不超过人民币 38.00 元/股调整至 37.80 元/股，调 整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体计算 过程如下： 调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金分红 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案概述 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 3 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他会议内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月21日（星期二） 15：00—17：00 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 董事长、总经理：谭政 独立董事：庞俊巍 公司接待人员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：王娜 保荐代表人：邵晓宁 1．为什么2023年公司收入会下降？这一状况是否会持续？ 答：尊敬的投资者，您好。2023年公司收入出现下降的主要原因 是下游行业客户资金预算不足、项目招投标出现延期以及竞争对手的 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于实施权益分派期间"声迅转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恢复转股日期：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 债券简称：声迅转债 债券代码：127080 转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 暂停转股日期：2024年5月21日至本次权益分派股权登记日 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，北京声迅电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28, ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京声迅电子股份有限公司 康达股会字【2024】第【1920】号 致：北京声迅电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：声迅股 份，证券代码：003004）于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：29.14 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 10 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、根据公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）上披露的《第五届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-006）， 自 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）通过网络互动方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流， ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-034 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 （二）截至本公告日，楚林先生持有公司股份 798,000 股，占本公司总股本 的 0.98%。 二、本次减持计划主要内容 北京声迅电子股份有限公司 关于公司高级管理人员拟减持股份的预披露公告 公司高级管理人员楚林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 798,000 股（占公 司总股本 0.98%，计算相关比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数 量，下同）的公司副总经理楚林先生计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 190,000 股，即减持比 例不超过公司总股本的 0.23%。 公司于近日收到公司副总经理楚林先生出具的《关于减持公司部分股份计划 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：楚林 （二）楚林先生本次减持未违反 ...