2024 年 5 月 7 日 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》。同意 公司因 2021 年股票期权第三个行权期未达到公司层面业绩考核的行权条件，按 照《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销全部 18 名激励对象 对应的第三个行权期可行权股票期权 55.2 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对 应股票期权的公告》（公告编号：2024-022）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 5 月 7 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股 份回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008） ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-029 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 19,596,876.55 | 23,192,969.81 | -15.51% | | 归 ...

审 计 报 告 永证审字（2024）第 110026 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了声迅股份 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于声迅股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...

北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体内容公告如下： 三、其他情况说明 本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变 更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"声迅转 债"）于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，声迅转债累计 转股 4,815 股，公司注册资本 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）， 《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 北京声迅电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北京声迅电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭政、主管会计工作负责人王娜及会计机构负责人（会计主管人员）倪勇军声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，公司面临的风险无重大变化，主要存在宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、收 入季节性波动的风险、技术更新的风险、人力成本上涨的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回 购专用证券账户持有股份数）为基数，向全体 ...

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 修改 | | | 规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | | | | 章程。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,84.00 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,844,815 元。 | 修改 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 8,184.00 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 81,844,815 股，均为普通股。 | 修改 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： 北京声迅电子股份有限公司 吴甦，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系 教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副 院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可 靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。2023 年 6 月至 ...