关于北京声迅电子股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310173 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京声迅电子股份有限公司(以下简称"声迅股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是声迅 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国•北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计报告推测未来内部控制的 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

2023 年度，公司计提信用损失及资产减值准备并确认相关减值损失 15,999,700.23 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提 了相应的信用损失及资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-028 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）上午11:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 永证专字(2024)第310175号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅 股份"）董事会编制的《北京声迅电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 声迅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及 相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。 五、 ...

北京声迅电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 北京声迅电子股份有限公司董事会 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度募集资 金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》、《关于以募集资金置换预 先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益 ...

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家相关法律法规和 《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 2、公司监事薪酬标准 公司监事不领取监事津贴，在公司担任职务的监事按其担任的职务领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 四、其他规定 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）公司非独立董事不领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其 担任的职务领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 2024 年 4 月 25 日 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发 放； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 3 ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310174 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们接受北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了声迅股份的财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的相关规定，贵 公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日进行了审验确认，并由其出具"京永验字（2020）第 210039 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余如下： 单位：万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | 37,808.27 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | ...