北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆百亚卫生用品股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆百亚卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"、"百亚股份"）的委托，委派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 美容护理 2024 年 11 月 20 日 百亚股份 (003006) ——双 11 完美收官战绩优异，支撑 Q4 电商有望延续高 增 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 11 月 19 日 | | 收盘价（元） | 27.69 | | 一年内最高/最低（元） | 29.36/11.80 | | 市净率 | 8.5 | | 息率（分红/股价） | 1.99 | | 流通 A 股市值（百万元） | 11,869 | | 上证指数/深证成指 | 3,346.01/10,743.84 | 报告原因：有信息公布需要点评 买入（维持）投资要点： ⚫ 公司双 11 完美收官，表现亮眼：根据公司公众号披露，2024 年双 11 公司电商全渠道表 现优异，其中：抖音平台自由点位列行业榜单第一名，GMV 同比增长 130%；天猫平台 自由点位列行业榜单第二名，GMV 同比增长 90%；京东平台自由点位列女性护理 POP 店铺第二名，GM ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-060 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待 日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有 限公司举办"重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"。活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行，投资者可以通过"全景路 演"平台（http://rs.p5w.net）进入重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）互动平台参与交流。 届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者 所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规规定及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机 ...

一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话和邮件等电子通知方式发出，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中监事黄海平先生和詹勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会 主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次 会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有 关规定。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-057 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：信永 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-056 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以 及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 综合考虑公司业务发展和未来审计服务的需求，公司拟改聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构， 聘期一年。 公司 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-058 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司现有业务状况、 发展需求及整体审计需要，公司拟改聘信永中和担任公司 2024 年度财务报告审计和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任 的会计师事务所对此无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会以及监事会对 本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-059 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月25日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交 易所交易时间，即：2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月25日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月7日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，同意公司于2024年11月25日下午15:00召开公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/造纸轻工/轻工制造 证券研究报告 百亚股份（003006）公司季报点评 2024 年 10 月 31 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------------|-------| | 股票数据 | | | | 10 [ Table_StockInfo 月 30 日收盘价（元） ] | 26.70 | | | 52 周股价波动（元） | 11.80-29.36 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 429/429 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11463/11445 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《 卫 生 用 品 龙 头 ， 成 长 性 加 速 兑 现 》 | | | | 2024.08.13 | | | | 《立足西南走向全国，百亚股份后势可期》 | | | | 2024 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百亚股份 股票代码：003006 信息披露义务人：重望耀暉投資有限公司 住所：5705,57th Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong 通讯地址：Suite1702-03,17/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, HK 股份变动性质：股份权益减少 签署日期：2024 年 10 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...