重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：晏国菀 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚实、勤 勉、独立的履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 晏国菀，1971 年出生，博士研究生学历，曾任重庆市渝中区房地产管理局干 部，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学 院副教授，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，贵州百灵企业集团制药股份有 限公司独立董事，齐合环保集团有限公司独立非执行董事。 本人在任职公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号/统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第六条 公司注册资本为人民币 429,285,390 元。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：江积海 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚实、勤 勉、独立的履行职责，及时了解公司及子公司发展状况，积极出席相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 江积海，1975 年出生，博士，教授、博士生导师，曾任重庆新世纪游轮股份 有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆再升科技股份有 限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院组织与战略系教授、博士生 导师，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会 关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：马赟 各位股东及股东代表： 作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚实、勤 勉、独立的履行职责，及时了解公司及子公司发展状况，积极出席相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 马赟，1971 年出生，法学学士。曾任长寿化工总厂企业法规处干部、处长， 重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任，重庆渝新财股权投资基金管理有 限公司执行董事、总经理，重庆元素投资有限公司执行董事、总经理，重庆三峡 银行法务执行官、法律合规部总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事； 现任益民基金管理有限公司董事长、重庆国际信托股份有限公司风险总监（首席 风险官），重庆百亚卫生用品股份有限 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通 过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障 公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开六次会议，共审议了22项议案，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 1 | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | 2 | | | | | 《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 | 通过 | | 3 | ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆百亚卫生用品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司审计部对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、纳入评价范围的主要单位包括：重庆百亚卫生用品股份有限公司、百亚 （浙江）健康科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-017 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-006 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社 会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 28,276. ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-013 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，公司拟回购 注销 3 名激励对象合计持有的 38,000 股限制性股票，注销完成后公司总股本将 由 429,323,390 股减少为 429,285,390 股，注册资本由 429,323,390 元人民币减少 为 429,285,390 元人民币。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-007 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循 环使用。 三、对公司的影响 公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和 生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营 状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来 重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 四、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请总计不超过 人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资 ...