经核查独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2025年3月21日 ...

2024 年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 关于本报告 ABOUT THE REPORT 本报告是重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份""公司"或"我们"）发布的第三份可持续发 展类的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，系统展示了百亚股份的可持续发展理念、实践 及报告年度主要可持续发展工作进展。我们希望通过发布报告这一方式，加强与内外部利益相关方之间 的沟通与交流。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展 报告编制》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告 标准》（GRI Standards）、联合国发布的《联合国可持续发展目标》（SDGs）以及上海证券交 易所、深圳证券交易所和北京证券交易所发布的《上市公司可持续发展报告指引》。 报告范围 本报告以年度财务报告合并范围为基础，披露百亚股份从2024年1月1日起至2024年12月31日在 环境、社会和管治等方面的管理方法、举措及绩 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-008 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展需要，公司预计2025年度 将与广东贝华新材料有限公司（以下简称"广东贝华"）发生原材料采购的关联 交易事项，预计2025年关联交易总额不超过6,000.00万元，公司与广东贝华2024 年实际发生金额为4,298.27万元。 公司于2025年3月21日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金 铭先生、冯永林先生、谢秋林先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会 议对本次关联交易预计事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事 会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-015 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理 业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益， 结合企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司 章程》等相关文件要求，特制定了《重庆百亚卫生用品股份有限公司关于未来三 年（2025 年-2027 年）股份回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司在综合 考虑行业发展趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务 状况、社会资金成本及外部融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学 的股东回报机制。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 当重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-019 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的精神及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力"稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股 东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续 发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升" 行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量发展 公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、 生产和销售，主要产品归属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。 旗下拥有"自由点"、"好之"、"丹宁"等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品 牌。其中，"自由点"为卫生巾品牌，"好之"为婴儿纸尿裤品牌，"丹宁"为 成人 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-014 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，同意公司于2025年4月11日下午15:00召开公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 相关事项进行了核查并发表意见如下： 1、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的有关规定， 公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共 61 名，可解除限售的限制性股票数量共 639,000 股，占公司目前总 股本的 0.1488%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划（草案）（修订稿）》、相关法 律法规和规范性文件规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合 法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状 ...