证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024- 001 广州若羽臣科技股份有限公司 关于实际控制人及公司为全资子公司提供担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、被担保人基本情况 （9）与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。 （10）经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。 单位：人民币元 项目 2022年12月31日（经审计） 2023年9月30日（未经审 计） 资产总额 164,819,290.68 347,539,647.10 负债总额 84,765,624.74 245,095,002.01 其中：银行贷款总额 0 40,616,766.59 流动负债 84,765,624.74 204,478,235.42 净资产 80,053,665.94 102,444,645.08 项目 2022年度（经审计） 2023年1-9月（未经审计） 营业收入 132,250,228.11 81,289,989.21 利润总额 22,593,668.60 22,390,979.14 净利润 22,5 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-090 广州若羽臣科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施结果的公告 近日，公司收到朗姿股份出具的《关于减持股份计划时间届满的告知函》， 本次减持计划时间届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方 | 减持股 | 减持期间 | 减持均价 （元/ | 减持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 式 | 份来源 | | 股） | （股） | 股本比例 | | 朗姿 股份 | 集中竞 价交易 | 首发前 股份 | 2023.7.20 | 23.67 | 30,000 | 0.02% | | | 大宗 | 首发前 | 2023.6.1-2023.6.2 | 22.35 | 1,100,000 | 0.90% | | | 交易 | 股份 | | | | | | | | 合 | 计 | | 1,130,000 | 0.92% | 持股5%以上股东朗姿股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：若羽臣， 股票代码：003010）股票交易价格连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-089 五、备查文件 1、公司向有关人员的问询函及回函。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-088 广州若羽臣科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 24 日（周五）下午 14:30 4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台 （2）网络投票：2023 年 11 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈思颖（以下简 称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任 ...

（一）股东本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 原质 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 押到 | 后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | | | | | | | 2021 | 2023 | 2024 | | | | 王玉 | 是 | 5,721,0 | 16.72% | 4.68% | 否 | 否 | 年 11 | 年 11 | 年 11 | 广发 | 个人 | | | | 00 | | | | | 月 22 | 月 22 | 月 21 | 证券 | 经营 | | | | | | | | | 日 | 日 | 日 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-086 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到证券事务代表朱文进先 生递交的辞职报告，朱文进先生因个人原因向董事会申请辞去证券事务代表职务， 该辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后朱文进先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，朱文进先生持有公司股份1,500股，为公司2022年股票期权激励 计划授予的股票期权行权所得。同时，朱文进先生持有公司已授予但尚未行权的股 票期权18,500股，因离职其不再符合行权条件，公司将根据《上市公司股权激励管理 办法》及《2022年股票期权激励计划》等规定，对该部分已授予但尚未行权的股票 期权予以作废。其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 朱文进先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱 文进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-085 广州若羽臣科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91350212MAC8XX9Q6M 一、与专业投资机构合作投资概述 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）为借助专业机构的专业 能力及资源优势，拓展公司所处产业链上下游投资机会，公司全资子公司芜湖 若羽臣投资管理有限公司（以下简称"芜湖若羽臣"）作为有限合伙人与厦门梅 香暖阳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门经济特区房地产开发集团有限公 司、厦门铜鱼创业投资有限公司、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有 限合伙）及宁波梅山保税港区梅香满园股权投资合伙企业（有限合伙）签署合 伙协议，共同投资设立厦门市梅岭花开特房股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"梅岭花开基金""有限合伙企业"）。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www. ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-080 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年初至报 | 上年同期 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体内容公告如下： 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选举独立董事黄添顺 先生为董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为张春艳女士、 朱为缮先生、黄添顺先生，其中张春艳女士为审计委员会主任委员，为会计专业 人士。委员黄添顺先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会 职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门 ...