一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-084 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、事项概述 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，为进一 步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益， 公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）进行修订。 因本次制度修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2022 年 4 月）在本制 度生效 后 同 时 废 止 。 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的修订后的《独立董事工 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 理办法》的要求，参加相关培训并根据《上市公司独立董事履职指引》及相关规 定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公 告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-078 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年10月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年10 月30日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室采取现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 相关规定，编制了《2023年第三季度报告》。该议案提交 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-079 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:30 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-083 广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、拟变更注册资本的相关情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股 票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为 629,500 股，行权股票的上市流通日为 2023 年 9 月 19 日，本次批量行权事项已 获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成批量行权登记手续。 本次股票期权行权后，公司总股本将由121,699,840股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-077 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告 2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022 年权益分派实施方案以公司现有总股本剔除已回购股份497,300股后的 121,202,540股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税）。上述利 润分配方案股权登记日为：2023年6月9日，除权除息日为：2023年6月12日。 根据公司《回购公司股份方案》，公司对本次回购股份的价格上限进行调整， 自2023年6月12日起，回购价格上限由不超过23.83元/股（含）调整为不超过23.58 元/股（含）。以回购价格上限人民币23.58元/股为基准，以回购总金额下限人民 币2,000万元测算，预计回购数量为848,176.42股，占公司当时总股本的0.70%；以 回购金额上限人民币3,000万元测算，预计回购数量为1,272,264.63股，占公司当 时总股本的1.05%。具体内容详见公司于2023年6月2日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于2022年年 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-076 广州若羽臣科技股份有限公司 关于注销分公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、营业场所：浙江省杭州市西湖区万塘路262号6号楼3层东3-14室 5、负责人：胡冬根 6、成立日期：2015年06月04日 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销广州若羽臣科技股份有限 公司杭州分公司（以下简称"杭州分公司"），并授权公司董事长及其指定人员负 责办理注销、清算等相关工作事宜，具体情况详见公司于2022年1月1日披露的《关 于注销分公司的公告》（公告编号：2022-003）。 近日，公司收到杭州市西湖区市场监督管理局下发的《分公司登记基本情 况》，广州若羽臣科技股份有限公司杭州分公司已完成注销登记。 一、广州若羽臣科技股份有限公司杭州分公司的基本情况 1、统一社会信用代码：913301063419044462 2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司杭 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-075 广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""若羽臣"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的股份。 2、本次拟解除限售股份限售起始日期为 2020 年 9 月 25 日，发行时承诺的持股期限为 36 个月； 3、本次解除限售股份拟上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）； 4、本次拟解限股东数量为 3 名，本次拟解除限售股份数量为 48,667,048 股，占公司现 有总股本 122,329,340 股的 39.7836%。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于广州若羽臣科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2020]894 号） ...