第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-060 广州若羽臣科技股份有限公司 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 13 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召 开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，作为广州若羽臣科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，就公司第三届 董事会第十八次会议相关议案进行了审查，认真审阅了相关资料，基于独立判断立 场，对以下事项发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们对公司 2023 年半年度关联 方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月16日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长、总经理 王玉先生 上市公司接待 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 罗志青女士 独立董事 张春艳女士 1.若羽臣的管理层，我想了解一下关于代运营业务走向精细化运营要求， 品牌方在这方面的具体诉求是什么？公司又是如何调整的？ 答:尊敬的投资者，您好！随着抖音、快手、小红书等社交内容平台的涌 现，线上渠道运营和营销传播的复杂性进一步凸显，整个电商的生态格局在发 生改变，公私域融合，兴趣电商与传统电商融合，品牌方对流量、运营策略的 多元性和确定性都有了新的要求。流量碎片化，消费场景多元化、需求个性化 投资者关系活动 已成趋势。电商代运营的 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号： 2023-032 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 282,670,941.40 | 284,363,018.56 | -0.60% | | 归属于上市 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计主 管人员)罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露（2023 年修订）》的文件进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能 面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号： 2023-032 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 282,670,941.40 | 284,363,018.56 | -0.60% | | 归属于上市 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 编号：2022-003 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ □ □ 新闻发布会 □ 现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □ 路演活动 | | 参与单位名称 | 其他（ 2022 | 年广东辖区上市公司投资者集体接待日） | | 及人员姓名 上市公司接待 | 投资者网上提问 董事长、总经理：王玉先生 | | | 人员姓名 | | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：罗志青女士 | | 时间 | 2022 年 9 月 22 日 | 15:50-16:50 网络形式（全景网"投资者关系互动平台" | | 地点 | https://i ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-095 广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 单位：元 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 281,472,976 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-087 广州若羽臣科技股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"心系投 资者，携手共行动，筑牢资本市场稳健发展基石——2022 年广东辖区上市公司投 资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上 平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15：50 至 16：50。届时公司董事长兼总经理 王玉先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监罗志青女士将通过网络在线 交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟 通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参 ...