证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-016 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652 号文《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，募集资 金总额为 75,456.00 万元，扣除各项发行费用 6,869.59 万元，实际募集资金净 ...

| X | | --- | | 独立财务顾问意见 14 | | --- | | 第六章 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于宸展光电（厦门）股份 | | 报告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独 | | | | ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10086 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（… 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项的 京天股字（2024）第 166-2 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划的预留授予有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司制定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10084 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10084号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所 ...

二、2024 年度履职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宏源） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张宏源，1957 年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1 月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公 司独立董事， ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求， 积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东大会， 累计现场工作时间达到 15 个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经董 事会及董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够 的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，硕士。先后任台湾联强国际有限公司 总经理，佳好国际控股有限公司总经理，现任厦门特易购科技股份有限公司董事 长、佳好集团（厦门）有限公司董事长、宸展光电董事等职务，兼任全国台湾同 胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建设研究会 常务副理事长、福建省现代商贸文旅协会监事会主席等职务。 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议 董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 ...