证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-129 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2023 年度股东大会，审 议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，详细内容请查 阅公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公 告》（公告编号：2024-028）。 二、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，立信作为公司 2024 年度的审计机构，原指派于长江、周兰更为签字合伙人和签字注册会计师，丁 彭凯为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于立信内部调整，现指派立信合 伙人丁彭凯接替于长江作为公司 2024 年度审计项目的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将向关联方发生日 常关联交易金额不超过人民币 15,590 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服 务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。 关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-122 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | 年预 2025 | 月 2024 1 | 年（1 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-121 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据 2025 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为下属公司提供额度不超过 2,800 万美元（包括新增担保及原有担保展期或续保， 人民币按实时汇率结算）的担保，其中为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以 下简称"萨摩亚商宸展"）台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，同意为萨摩 亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-128 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第三届董事会第七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一） 16:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-124 宸展光电（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致 投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-127 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款 的议案》。现将有关事项说明如下： 1 | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 通股 | 171,777,677 | 公司股份总数为 股。 | 171,777,677 | 股， | 第二十一条 通股 174,662,897 | 公司股份总数为 股。 | 174,662,897 | 股， | 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 一、注册资本变更情况 1、自 2024 年 6 月 11 日至 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 一、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 独立董事：郭莉莉、朱晓峰、张宏源 公司预计 2025 年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合 公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商 确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日 常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计 2025 年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行审 议。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在 厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由郭莉莉女 士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席 ...

$$\bigtriangleup\Sigma\,{\overline{{\Pi}}}\,{\big]}\,{\frac{\pm\pm}{\pm\,}}{\bigtriangleup\Sigma}\,{\overline{{\Pi}}}\pm$$ 2024 年 12 月 | | 章 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | ...

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据境 外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等值外币资金开展 衍生品交易业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案》。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风 险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请 投资者充分关注投资风险。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-123 宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-126 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二 届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意 公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增 资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权 投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公 告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公 告编号：2023-091）。 ...