证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-125 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 15 亿元或等值外汇（含新增、续 期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借 款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等 授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，具体授信日期、授 信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 用。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-119 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-120 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保预计是其正常开展经营活动所 需，符合公司实际情况，具有商业上的合理性，同时担保对象为公司合并报表范围 内的公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保 风险总体可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。综上，监事会同意《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议 案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售 以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负 债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增 加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根 据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司进行外汇套期保值业 务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目 的。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等 值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司及 控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-118 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | --- | | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-117 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于参股公司在台湾证券交易所挂牌上市的公告 根据《企业会计准则》相关规定，公司对 ITH 的股权投资划分为"以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产"，并列报在"其他非流动金融资产"中。 ITH 上市后，公司对其会计核算方法未发生变化，对本公司财务状况的实际影响最 终以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、参股公司上市情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"）的参股公司 ITH Corporation （以下简称"ITH"）已于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所（以下简称"台湾 证交所"）挂牌上市，公司代号：6962，ITH 本次公开发行新股 4,000 万股，发行价 格 为 39.65 新台币 / 股 。 ITH 上 市 的 ...

然后线上投资者如果有任何想交流的可以随时提问首先其实我们看到像国际形势特朗普的上台可能对咱们外贸企业会有一些的影响请问赖总是怎么去看待这个事件后续的话像特斯拉这边我们有可能会在他的上海工厂或者其他工厂去陆续的进行一些供应 谢谢赖总好 这个问题问得很应景因为正好昨天特朗普应该大概率就是会任下届的总统所以其实我们内部也在做这个方案的研究因为其实特朗普好的是他在上一任其实是有当过总统所以他当时的整个关税的政策我们是经历过的 在经历过特朗普的第一次任期之后其实我们现在总体来讲我们在就是对于欧美的出口的那个这个出口税光税大概不到10%左右所以整个美国光税对我们行业的影响我觉得是比较小的最多最多就是在金融跟医疗行业可能会有一些整机上面的光税税率 那其他地方的其他产品的话其实税率相对来讲还是比较低的这是一方面第二方面因为我们之前也跟特朗普认识我们有打过交道了所以我觉得他更多的可能是在组装层面就是在成品的这一块他希望把这些这些制造业回归美国那这一块其实我们已经在布局了第一方面是我们在泰国已经建有工厂所以 泰国工厂一建成而且在今年四季度会进入量产那这样的话呢就保证我们可以实现这种全球制造那来满足或者来规避一些美国对于来自像越南 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-116 宸展光电（厦门）股份有限公司 二、本次现金管理的基本情况 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 注：1、上述金额按公告披露日的美元兑人民币汇率（1:7.1659）进行换算。 2 ...

编号：IR2024-005 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 | □ \n□ \n□ | 分析师会议 \n新闻发布会 \n其他 | □ 媒体采访 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称 | 其他机构和个人投资者 | | | 西部证券、中信证券、华鑫证券、长江证券 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-114 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使 用效率，符合全体股东利益，符合《上 ...