证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-115 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目"智能交互显 示设备自动化生产基地建设项目"，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目"研 发中心及信息化系统升级建设项目"的剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-113 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-112）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目结项、 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的要求，对宸展光电部分募投项目结项、终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光 电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号 ），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价 格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税 发行费用6,869.59万元后，实际可使用募集资金为6 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-112 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告 同一控制下企业合并 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-111 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币4,000.00万 元，取得实际收益合计27,777. ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-110 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于控股子公司增加募集资金专户并签署四方监管协议的公告 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理及使用制 度》的规定，鸿通泰国于 LH Bank 开立了募集资金专项账户，公司、鸿通泰国、保荐 机构与 LH Bank 签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，截至公告披露日，新增募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 户名 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金 专户余额 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | | | 1 | TPK AUTO | Land and House Bank Public | 79220012326 （美元币种账户） | 0 | 用于鸿通科 技泰国工厂 | | | TECH | | | | 产 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-108 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 公司第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-109 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针 对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2023 年 10 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-107 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议 案》 为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金 使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管 理及使用制度》的规定，同意公司及控股子公司TPK AUTO TECH （Thailand） Company Limited增加募集资金专户开立于Land and House Bank Public Company Limited Homepro Chonburi Branch并签订四方监管协议，开立的专户仅用于存储和管 理募投项目"鸿通科技泰国工厂产能提升计划"项目的募集资金，不得用作其他用 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-106 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次现金管理的基本情况 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 收益率 | 关系 | | 招商银行股份有 限公司厦门分行 | 到期保本固定 | | | 年 2024 | 月 9 | 满七日随 | 1.25% | 无 | | | 收益型 | 七天通知存款 | 45,000,000 | 日 26 | | 时支取 | | | | 政务中心支行 | | | | | | | | | 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适 ...