证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-093 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 1、2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权符合本次行权条件的 21 名激励 对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 21.8951 万份，行权价格为 15.09 元/ 份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光电 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-097 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托 代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四） 16:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-088 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8月 28 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 130,909.15 万元，同比上升 58.08%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,041.04 万元，同比上升 73.15%。 具体内容 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期可行权激励对象名单、预留授予股票期权第二个行权期可 行权激励对象名单及注销部分股票期权的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2021 年股票期权激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章 程》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-090 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：万元 | 募集资金 | 加：累计 利息收入 （含现金 | 减：以前 年度投入 | | 减：本年度投入募集资金项目金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 智能交互显 | 研发中心 | 补充流 | | | | 净额 | 管理收益 | 募集资金 | 示设备自动 | 及信息化 | 动资金 | 收购鸿通 | | | | ）扣除手 | 项目金额 | 化生基地建 | 系统升级 | | 科技股权 | | | | 续费净额 | | 设项目 | 建设项目 | 项目 | | | | 68,586.41 | 4,066.95 | 28,564.02 | 39.03 | 1,780.44 | 0 | 18,010.20 | 24,259.66 | 注：因四舍五入保留两位小数的原因，故部分数据位数存在差异。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司及董事 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 经审核，报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》、《上 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2024 08 21 年 月 日 宸展光电（003019.SZ） 智能交互设备硬件集成商，多业务并举加速成长 商用人机交互智能终端解决方案商，下游应用覆盖多个领域。宸展光电成 立于 2015 年，致力于为客户提供智能交互产业电脑、智能交互显示器等 产品的研发设计、生产制造、售后技术支持等全流程服务，产品形态涵盖 触控一体机、触控显示器、各类智能自助终端机及嵌入式模组等，产品广 泛应用于智慧零售、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能健身、游戏 博弈、智能座舱、教育办公、物流、轨道交通及公共事业领域。公司下游 客户涉及软件及系统集成商、消费类集成商、商用类集成商、汽车电子 Tier1 和汽车整车厂等。 商显下游应用多点开花，市场空间增速可期。随着产业向数字化和智能化 的持续升级，预计商用智能交互显示设备的市场需求将显著增长，据洛图 科技数据显示，预计 2023 年全球典型商用显示产品市场规模达 327 亿美 元，2028 年将增长至 542 亿美元，CAGR 超过 10%。零售领域，随着人 力成本上升和消费转型升级，无人超市、生鲜超市等新零售、新业态迅速 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-083 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 注 1：用于本次现金管理的募集资金为"鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目"中暂时闲置的 募集资金。 注 2：因银行对人民币存款利率进行调降，本次现金管理理财产品的预期年化收益率由 1.25%调整为 1.15%-1.25%。 截至本公告日，鸿通科技已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-004 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | | 投资者关系 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 华鑫证券、鑫元基金、金圆资本、深圳为顺正新投资 时间 2024 年 7 月 25 日下午 16:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 副总经理陈建成、投关经理赖洲洋、证券代表张玉华 投资者关系活动主要内容： 一、2024 年一季度季报情况： 2024 年一季度开始，控股子公司鸿通科技并入报表。一季度并表后实现营收 6.41 亿元， 同比增长 44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,528 万元，同比增长 94.01%。 二、2024 年半年度业绩预告 公司于 2024 年 7 月 9 日发布半年度 ...