宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 注 1：2024 年期初往来资金余额较上期披露增加，主要系公司 2024 年 1 月通过同一控制下企业合并完成收购鸿通科技（含下属子公司），并对报表进行追溯调整所致。 注 2：2024 年度偿还累计发生金额中包含外币报表折算期初期末汇率差异导致的差异。 本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：蔡宗良 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：徐可欣 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 2024 | 年度偿还 | 年期末占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-019 （2）执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的规定 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质 量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-020 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围 内有关资产计提相应的减值准备，计提信用及资产减值准备共计人民币 33,110,957.65 元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,399,368.92 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 366 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安 排公司 2025 年度的审 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 1、概述 2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并 按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 2,213,540,781.39 元，同比增长 31.76%；实 现归属于上市公司股东的净利润 188,082,264.64 元，同比增加 18.16%。公司业 绩变动的主要影响因素如下： （1）欧系客户拉货动能强劲、MicroTouch™品牌业务扩大，及控股子公司 鸿通科技新一代产品于 2024年进入量产阶段，营业收入同比增长 31.76%， ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-017 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第三届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司、监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份11,504,507股（占本公司总 股本比例6.5796%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内（2025年5月20日至2025年8月19日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过5,245,542股（占公司总股本比例的3%）。 2、持有公司股份31,878股（占本公司总股本比例0.0182%）的监事李莉女士计划自本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（2025年5月20日至2025年8月19日）以集中竞价方式减持公司股份不超过7,900股 （占公司总 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司、监事李莉女士、高级管理人员陈建成先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 11,504,507 股（占本公司总股本比例 6.5796%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日）以 集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,245,542 股（占公司总股本比例的 3%）。 2、持有公司股份 31,878 股（占本公司总股本比例 0.0182%）的监事李莉女士计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日）以集中 竞价方式减持公司股份不 ...

宸展光电（003019）公告，受美国关税加征影响，公司股价大幅波动。为应对该政策，公司已在泰国建 设生产基地，从2024年起，出口至美国的产品已有70%由泰国生产。泰国的关税率低于中国和越南，因 此在竞争环境中，公司受影响程度相对较低。公司出口产品中，无论是从中国或泰国生产，出口至美国 产品占营收比重不超过40%。此外，ODM业务采用FOB贸易方式，降低关税加征对成本的影响。公司 正常运营，将提升泰国出货占比，并考虑在美国设立生产线，分散风险。 ...