宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2024 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任沈飞 工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、 总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊 会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 河北国亮新材料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限公司和北京赛目科 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1100 | 0.9300 | 19.35 | 1.6100 | | 每股净资产（元） | 8.74 | 9.81 | -10.91 | 10.31 | | 每股公积金(元) | 4.58 | 5.52 | -17.03 | 6 | | 每股未分配利润(元) | 2.94 | 2.83 | 3.89 | 2.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.14 | 16.8 | 31.79 | 18.12 | | 净利润(亿元) | 1.88 | 1.59 | 18.24 | 2.61 | | 净资产收益率(%) | 12.82 | 11.49 | 11.58 | 18.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 7968. ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡宗良、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人（会计 主管人员）徐可欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能 存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止本方案披露日前一 交易日 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-014 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 621,757,287.86 | 640,958,629.98 | | - ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开 发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58 元，募集资金总 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年 度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.20 | 第二届监事 | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 | | | | | 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 | | | | | 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | | 关于核实《宸展光电（厦门）股份有限公司 | | | | | 2024 | | | | 会第二十二 | 名单》的议案 | | | | 次会议 | 关于回购股份方案的议案 | | | | | 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的 | | | | | 议案 | | | | | 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供 | | | | | 担保额度的议案 | | 2 | 202 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资的审议情况 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》， 同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"） 以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股 份。 2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展 持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 ...

关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-015 宸展光电（厦门）股份有限公司 联系电话：0592-6681616 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书兼财务总监徐可欣女士的书面辞职报告。徐可欣女士因个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后，徐可欣女士将继续在公司担任财务总监职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电（厦门）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐可欣女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，徐可欣女士持有公司股份 109,615 股。其本人辞任董事会秘书职 务后，所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对徐可欣女士在任 ...