本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-015 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 412,859,200 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9161%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 412,815,100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9088%； 通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")接受广东三和管 桩股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-014 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 股份回购实施进展 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 公告编号：2024-013 广东三和管桩股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的资 金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 12.21 元/股（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大 会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东目前暂无明确的减持公司 股票的计划。上述 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 公告编号：2024-012 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 广东三和建材集团有限公司 | 297,411,800 | 49.65% | | 2 | 中山诺睿投资有限公司 | 44,570,350 | 7.44% | | 3 | 中山市凌岚科技资讯有限公司 | 30,067,750 | 5.02% | | 4 | 中山市首汇蓝天投资有限公司 | 14,151,320 | 2.36% | | 5 | 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科 振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,160,889 | 2.03% | | 6 | 广东恒健资产管理有限公司－广东恒航产业 | 9,514,285 | 1.59% | | | 投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 7 | 广东省方见管理咨询中心（有限合伙） | 7,400,000 | 1.24% | | 8 | 吴延红 | 7,000,000 | 1.17% | | 9 | 中山市德慧投资咨询 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-011 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月9日（星期二） 14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励或员工持股计划。 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含）且不超过人 民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、本次回购的价格为不超过人民币12.21元/股（含），该回购价格上限为不 高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际 回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价 格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、以截至董事会审议日前一交易日（即2024年3月21日）收市后公司总股本 599,074,678股为基数，按照回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过 人民币2,000万元（含），回购价格上限12.21元/股测算，预计回购股份数量为 81.9001 万股至163.8001 万股，约占公司当前总股本比例为0.14%至 ...

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-009 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及全体股 东利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动核心经 营团队与业务骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利 益 ...

广东三和管桩股份有限公司 （2024年2月修订） 第一章 总则 关联交易决策制度 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 第一条 为进一步加强广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实 质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 1 (一) 购买资产； (二) 出售资产； (三 ...

广东三和管桩股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件和《广东三和 管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本办法实施指导、 ...