南京普天通信股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03182 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03182 号 南京普天通 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明 民生证券股份有限公司接受南京普天通信股份有限公司的委托，担任此次重 大资产出售之独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责 的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的 基础上，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已保 证其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

（一）基本情况 本人黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京） 事务所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会、董 事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项提案，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会 计师，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星 金宇新能源技术有限公司董事。自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了关 于2024年度计提资产减值准备的议案，现将2024年度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2024年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备22,063,138.36元。 | 项 | 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,752,29 ...

经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林 奎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公 司（以下简称"中国电科"）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称"中电 国睿"）党委决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责， 规范运作，科学决策，特别是在面对市场环境波动带来的压力和困难时，董事 会高效审议通过股份回购方案和重大资产重组事项，使公司能快速回应市场变 化，维护了公司和股东利益。董事会严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率 及决策水平，为推动公司高质量发展奠定良好基础。 2 / 9 一、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学 决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防 范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 ...

南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风 控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立 董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星 宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格 的高菁女士担任。审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由 具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要 求及《公司章程》等相关规定。 高菁：女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星金宇新 能源技术有限公司董事，自 2022 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）作为南 京普天通信股份有限公司（以下简称"南京普天"、"上市公司"或"公 司"）以现金出售方式向南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"南轨公 司"）出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规的要求，对南京普天出具的《南京普天通信股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 公司根据企业内部控制评价指引，结 ...