证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-010 南京普天通信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。 2025 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（沈 小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将 对本议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 根据公司业务开展需要，2025 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联 方发生日常关联交易，全年总金额 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-009 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面 方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》； 因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届 董事会董事候选人，提交股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员 会审议通过。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 贾昊雯女士个人简历附后。 本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-008 南京普天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十五次会议，于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司收到大信发来的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙 人和项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派许 宗谅先生作为项目合伙人、郭志刚先生作为签字注册会计师、李成亮先生作为项 目质量控制复核人。因内部工作调整， ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-008 南京普天通信股份有限公司 关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十五次会议，于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公 司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司收到大信发来的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙 人和项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派许 宗谅先生作为项目合伙人、郭志刚先生作为签字注册会计师、李成亮 ...

公司所有公开披露的信息均以上述变更后报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者注意。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-007 南京普天通信股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为拓宽信息发布渠道， 提升信息披露的覆盖面和影响力，公司将新增《上海证券报》为指定信息披露媒 体。本次变更后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-006 南京普天通信股份有限公司 关于对子公司南京南方电讯有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）于2025年3 月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对南京南方电讯有限 公司增资的议案》，同意南京普天和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称 "普天天纪"）以未分配利润1,650万元对南京南方电讯有限公司（以下简称"南 方电讯"）同比例转增注册资本，其中南京普天增资1,600万元，普天天纪增资50 万元。增资完成后，南方电讯注册资本由3,420万元增至5,070万元。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相 关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 二、增资子公司基本情况 8.经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开 发、生产、销售、服 ...

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）第八届董 事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-005 因工作需要，根据控股股东推荐，经总经理提名，公司董事会同意聘任王建 峰先生为公司副总经理。廖荣超先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 王建峰先生个人简历附后。 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 因工作需要，根据控股股东 ...

（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且扭亏为盈 证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-004 南京普天通信股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 四、其他相关说明 本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审 计，具体、准确的财务数据将在公司2024年年度报告中披露，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司克服多重困难，积极优化产业布局，聚焦主责主业，深 化央企、金融、电力、医疗等重点行业市场拓展，推动集团公司体系内协同发展； 坚持创新驱动，强化科技赋能，提升公司核心竞争力；清理退出亏损子公司，盘 活低效、闲置资产，严控成本费用，实现销售收入较上年同期略有下降，归属于 上市公司股东的净利润扭亏为盈。 2、报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约5,000万元， 主要为因产业结构调整 ...

之 民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明 民生证券股份有限公司接受委托，担任南京普天通信股份有限公司重大资产 出售暨关联交易的独立财务顾问，并出具《民生证券股份有限公司关于南京普天 通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。 独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本次重大资 产重组相关文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关 各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何 ...

地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场B座7层 邮编：100027 邮箱：Office@gaopenglaw.com | 引 1 | 言 | | --- | --- | | 释 4 | 义 | | 正 6 | 文 | | 一、本次交易方案概述 6 | | | 二、本次交易的批准和授权 6 | | | 三、本次交易的实施情况 7 | | | 四、关联方资金占用及关联担保的情况 8 | | | 五、董事、监事及高级管理人员的变更情况 8 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | | 七、本次交易信息披露的情况 9 | | | 八、本次交易的后续事项 10 | | | 九、结论性意见 10 | | 引 言 北京市高朋律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 法律意见书 二〇二五年一月 电话：(8610)5924-1188 传真：(8610)5924-11991 | | | 致：南京普天通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《 ...