一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面方式发出，会议应参加 董事七人，实际亲自参加董事七人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-064 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的 风险评估报告》。 1 1.审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议 案》； 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名董事（沈小兵先生、史建东 先生、汪星宇先生）回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议批准。 详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科 技财务有限公司签 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-065 南京普天通信股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）为本公司实际控制人 中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易经公司第八届董事会第二十四次会议以四票同意、零票反对、 零票弃权审议通过，三名关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过本次关 联交易，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议批准。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：911100007178 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202400708 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2024-418 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字 2024 第430号 | | 报告名称: | 南京普天通信股份有限公司拟股权转让项目涉及南 | | | 京南曼电气有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 106,825,565.54元 | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李元元 (资产评估师) 会员编号:61140012 | | | 王家明 (资产评估师) 会员编号:61110014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月22日 t was t and the province ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-058 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董事的议案》 鉴于李浪平先生因退休已辞去公司第八届董事会董事职务，经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会提名沈克剑先生为公司第八届董事会董事候选人，提 交股东大会选举。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 沈克剑先生个人简历附后。 本次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 1、交易标的和交易方式 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年11月27 日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月26日以书面方式发出，会议应参加董 事七名，实际亲自参加董事七名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 ...

特此说明。 南京普天通信股份有限公司董事会 南京普天通信股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以现金出售方式， 向南京轨道交通系统工程有限公司出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据本次交易方案，本次交易的交易对手方为南京轨道交通系统工程有限公 司，上市公司与南京轨道交通系统工程有限公司均为中电国睿集团有限公司的控 股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易 构成关联交易。 2024 年 11 月 27 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-059 南京普天通信股份有限公司 关于董事退休辞职及补选董事的公告 2024 年 11 月 29 日 1 一、董事辞职情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事李 浪平先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，李浪平先生申请辞去公司 第八届董事会董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不在公司及其控股 子公司担任职务。 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 提名沈克剑先生为第八届董事会董事候选人。经公司股东大会选举后任职，任期 至第八届董事会届满。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 李浪平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了 重大贡献。公司及董事会对李浪平先生在公司担任董事期间勤勉尽责和卓有成效 的工作表示衷心的感谢。 二、提名董事候选人情况 ...

南京普天通信股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将所持 有的南京南曼电气有限公司100%股权以现金方式转让给控股股东所属子公司南 京轨道交通系统工程有限公司（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围， 减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公司及时记 录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录并经相关人员签 字确认。 6、交易对方就本次交易已履行现阶段所需的内部决策程序。本次交易尚需 履行的程序包括但不限于：本次交易正式方案尚需上市公司 ...

南京普天通信股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售前十二个月购买、出售资产 情况的说明 为优化公司整体资源配置，聚焦主责主业，提升公司盈利水平，上市公司于 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于转 让南京普天长乐通信设备有限公司 50.7%股权的议案》，将其全部持有的南京普 天长乐通信设备有限公司 50.7%股权通过北京产权交易所公开挂牌出售。 根据中资资产评估有限公司出具的《南京普天通信股份有限公司拟转让南京 普天长乐通信设备有限公司股权涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》 （中资评报字[2024]066 号），本次评估采用资产基础法，南京普天长乐通信设备 有限公司于评估基准日 2024 年 1 月 31 日的净资产账面价值-409.70 万元，评估 价值 800.57 万元，增幅 295.40%。本次交易标的转让底价不低于评估值 405.89 万元。公司已与经北京产权交易所确认的受让方南京普润投资有限公司签署了 《产权交易合同》，交易价格为 405.89 万元。目前公司已收到南京普润投资有限 公司支付的全部股权转让款 405.89 万元。 除上述情形外，公 ...

民生证券股份有限公司 关于重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补回报措 施的核查意见 一、本次交易对公司每股收益的影响 本次交易前后重要财务指标变化如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 6 月 30 | 日/2024 年 1-6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易后 | | 变动率 | | 资产总计 | 82,949.23 | | 78,629.93 | | -5.21% | | 负债合计 | 76,160.91 | | 67,334.82 | | -11.59% | | 资产负债率 | 91.82% | | 85.64% | | -6.18% | | 归属于母公司所有者权益合计 | -491.40 | | 4,015.39 | | 917.13% | | 营业收入 | 34,898.62 | | 30,468.92 | | -12.64% | | 毛利率 | 24.23% | | 23.34% | | -0.89% | | 净利润 | -535.69 | | -731.41 | | -36.54% | | ...