证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-071 一、本次交易概述 为促进公司聚焦主责主业，推动产业结构调整，加快改善公司资产质量，加 强产品科技创新投入，深度融入中国电子科技集团有限公司网信体系，进一步提 升核心竞争力，助推公司高质量发展，公司将持有的南京南曼电气有限公司 100% 股权以现金方式转让给控股股东所属子公司南京轨道交通系统工程有限公司。 本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 并构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 二、本次交易的具体工作、主要进展 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事 南京普天通信股份有限公司 关于实施重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为促进南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主责主业， 推动产业结构调整，加快改善公司资产质量，加强产品科技创新投入，深度融入 中国电子科技集团有限公司网信体系，进一步提升核心竞争力，助推公司高质量 发展，公司 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-070 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的 议案》 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议应 参加董事八人，实际亲自参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、提 名委员会组成人员进行调整，由沈小兵先生担任第八届董事会战略与投资委员会 主任委员和第八届董事会提名委员会委员，由沈克剑先生担任第八届董事会战略 与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事 会任期届满之日止。战 ...

2．现场会议召开时间：2024年12月23日15:30 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-069 南京普天通信股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事姜毅 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总 ...

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张洪亮律师、孙士珺律师出席了 公司于 2024 年 12月 23 日在江苏省南京市雨花台区风汇大道 8 号普天科技创业 园召开的南京普天通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会( 以下简称"本 次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《南京普天通信股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事 规则》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件及信息,包括: 1.《南京普天通信股份有限公司章程》; 2.《南京普天通信股份有限公司股东大会议事规则》 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-068 南京普天通信股份有限公司 截至本公告披露之日，长乐公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手 续，按照协议约定不再使用"普天"字号并取得新的营业执照。 特此公告。 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年10月16日，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让南京普天长乐通信设备有限公 司50.7%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让所持有的南京普 天长乐通信设备有限公司（以下简称"长乐公司"）50.7%股权。首次挂牌价不 低于经备案的评估价值405.89万元。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易 通过北京产权交易所公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理有关股 权转让的具体事宜。股权转让完成后，公司不再持有长乐公司股权。具体内容详 见公司2024年10月18日披露的《第八届董 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重 大资产出售事项，公司拟以现金方式向南京轨道交通系统工程有限公司出售南京 南曼电气有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规及 规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核 查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人的核查期间及核查范围 2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员； 4、标的公司及相关知情人员； 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； 6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 二、 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-067 关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖本公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 拟以现金方式将所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权出售给控股股东所属 子公司南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规 及规范性文件的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况 进行了自查，相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖本公司股票的自查期间为，首次披露本次重 大资产重组事项前六个月至重大资产重组报告书（草案）披露之前一日，即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 11 月 28 ...

北京市高朋律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：南京普天通信股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股份有限公司（以下简称 "南京普天"或"上市公司"）委托，担任南京普天出售持有的南京南曼电气有限公司（以下 简称"南曼电气"）100%股权（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等有关法律法规及规范性文件的规定，对本次重大资产重组的内幕信息知情人在上市公 司对本次交易（特指南京普天出售持有的南曼电气 100%股权）首次作出披露日（2024 年 7 月 23 日）前六个月至《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称《重组报告书（草案）》）披露之前一日（2024 年 11 月 28 日）期间在二级 ...

一、召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-066 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年12月23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2024年12月23日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、 ...