证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-050 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 德锐 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 青岛特锐德电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 投资者开放日 汇添富基金、博时基金、广发基金、工银瑞信基金、华宝基金、 泰康资管、国寿保险、淡水泉投资、正圆投资、和君资本、具力 定成基金、山海新能控股集团、中金公司、长江证券、信达证券、 参与单位名称 天风证券、西部证券、国联证券、华泰证券、东方证券、德邦证 及人员姓名 券、国泰君安证券、上海证券、兴业证券、银河证券、光大理财、 东方财富证券、国信证券、甬兴证券、国盛证券及个人投资者 时间 2024年5 月24日上午 地点 公司新能源生态科技馆、公司会议室 公司董事长：于德翔 公司总裁：王超 上市公司接待 特来电总裁：郭永光 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 1、本所律师在工作过程中，已得到特锐德的保证：即公司已保证其向本所提供 的与本法律意见书相关的信息、文件或资料等均为真实、准确、完整、有效，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原 件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，签署行为均属于其真实的意思 表示，且签署行为均已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为 真实、有效。 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予的法律意 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-048 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购及注销股份的基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的13名激励 对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已 获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票。具体内容详见公司于2024年4月27日 在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。 关联董事周君、李军回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的有 关规定，以及公司2023年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月24日作为授予日，向10名激励 对象授予140万股限制性股票，授予价格为9.88元/股。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-044 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十次会议于2024年5月24日在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室以现场和通 讯会议相结合的方式召开。本次会议在公司2023年度股东大会审议通过2024年限制 性股票激励计划相关提案后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议 通知以现场及通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部 分监事 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-042 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5 月24日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年5月17日（周五） 5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、现场会议主持人：于德翔先生 7、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况 ...

3、本次激励对象不含特来电及其子公司员工。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-045 - 1 - 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等 文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对 象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年 限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意 以2024年5月24日为授予日，向10名激励对象授予140万股限制性股票。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-046）。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-046 青岛特锐德电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、限制性股票授予人数：10 人 3、限制性股票授予数量：140 万股 4、限制性股票授予价格：9.88 元/股 5、股权激励方式：第二类限制性股票 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 24 日为授予日，向 10 名激励对象授予 140 万 股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象 定向发行公司A股普通 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开 披露前6个月内（即2023年10月26日至2024年4月26日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-043 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...