证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-032 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十九次会议于2024年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月23日以现场和通讯的形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《2024年第一季度报告》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 特锐德/公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司章程》 | | 《员工持股计划 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | （草案）》 | | （草案）》 | | 《员工持股计划 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 管理办法》 | | 管理办 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司本次激励计划的特 聘专项法律顾问，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规 的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现就公司 本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 特锐德/公司/本公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛特锐德电气股 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号"》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛特锐德电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛特锐德电气股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 2 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与的情形。 （三）风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注： 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 1、上述任何 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公 ...

| 公司简称：特锐德 | | 股票代码： 300001 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

电力设备/电网设备 公 司 研 特锐德（300001.SZ） 充电网业务扭亏为盈，有望持续向好 究 2024年04月25日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 殷晟路（分析师） 王嘉懿（联系人） yinshenglu@kysec.cn wangjiayi@kysec.cn 日期 2024/4/25 证 书编号：S0790522080001 证书编号：S0790123070003 当前股价(元) 19.99  2023年公司充电网业务实现扭亏为盈 公 一年最高最低(元) 24.73/15.10 公司发布2023年报：公司2023年实现营业收入146.02亿元，同比+25.56%；实 司 信 总市值(亿元) 211.07 现归母净利润 4.91 亿元，同比+80.44%；实现扣非归母净利 4.03 亿元，同比 息 流通市值(亿元) 205.49 +169.43%。其中，2023Q4实现营业收入51.99亿元，同比+9.55%，环比+36.98%； 更 总股本(亿股) 10.56 实现归母净利2.69亿元，同比+61.06%，环比+110.68%。 新 报 流通股本(亿股) 10.28 充电网业务：20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for TGOOD (300001 SZ) [2][4] Core Views - TGOOD achieved significant growth in 2023 with revenue of 14 602 billion yuan (+25 56% YoY) and net profit of 491 million yuan (+80 44% YoY) [1] - The company's EV charging network business turned profitable with revenue of 6 041 billion yuan (+32 21% YoY) and net profit of 121 million yuan [1] - TGOOD leads the public charging market with 523 000 charging terminals (26% market share) and 9 3 billion kWh charging volume (26% market share) [1] - The company has established over 260 subsidiaries/joint ventures and partnered with more than 70 automakers [1] Financial Performance Revenue & Profit - 2023 revenue: 14 602 billion yuan (+25 56% YoY) [1] - 2023 net profit: 491 million yuan (+80 44% YoY) [1] - 2024-2026 net profit forecast: 681/1 002/1 329 million yuan [2] Key Financial Ratios - 2023 ROE: 7 34% (up from 4 32% in 2022) [3] - 2023-2026 PE ratio forecast: 43/31/21/16 [3] - 2023-2026 PB ratio forecast: 3 1/2 9/2 6/2 3 [3] Business Segments Smart Manufacturing & Integration Services - 2023 revenue: 8 561 billion yuan (+21 25% YoY) [1] - 2023 gross profit: 2 081 billion yuan (+22 25% YoY) [1] - 2023 net profit: 370 million yuan (+26 44% YoY) [1] EV Charging Network - 2023 revenue: 6 041 billion yuan (+32 21% YoY) [1] - 2023 gross profit: 1 330 billion yuan (+52 57% YoY) [1] - 2023 net profit: 121 million yuan (turned profitable) [1] Market Position & Technology - Leading position in public charging infrastructure with 26% market share [1] - Deployed nearly 500 new energy microgrid projects in over 100 cities [1] - Established partnerships with 24 power grid control centers and virtual power plant management centers [1] - Virtual power plant dispatchable resource capacity exceeds 4 million kW [1] Valuation & Forecast - 2024-2026 revenue forecast: 18 061/22 157/26 850 billion yuan [3] - 2024-2026 EPS forecast: 0 65/0 95/1 26 yuan [3] - 2024-2026 ROE forecast: 9 38%/12 32%/14 36% [3]

青岛特锐德电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履 行监事会职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护公司和股东的合法权益。现将2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议。具体情况如下： 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： | | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 《2022 年年度报告及其摘要》 | 表决 情况 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年 ...