证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-087 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十七次会议决议，公司定于2024年1月15日（周一）下午14:30召开公司2024年第一 次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（周一）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月15日（周一） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-086 青岛特锐德电气股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"电力设备租赁智能化升级 项目"尚未使用募集资金余额全部用于"新型箱式电力设备生产线技术改造项目"， 并同意调整"新型箱式电力设备生产线技术改造项目"实施主体、实施地点、实施 内容以及建设周期，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易， 亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定 对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-085 青岛特锐德电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2023年12 月22日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，现拟对公司章程 部分条款进行修订。具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 | 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 | | 1,040,710,713 元人民币。 | 1,055,897,713 元人民币。 | | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 1,040,710,713 股 ， 股 本 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 董事会 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 名，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产 生。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-081 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 德锐 | | | | | | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-080 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-079 青岛特锐德电气股份有限公司 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符 合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 德锐 | | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 中泰证券 | 置换 | | 投资 | 是 | 14,000,000 | 4.20% | 1.33% | 否 | 否 | 月 11 | 2 ...