证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，公司董事、监事的薪酬方案将提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、公司董事薪酬方案 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准 领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-048 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议做出 决议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-049 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 2、本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计 政策，是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《准 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度董事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）船海板块 1、设计业务： 海工船：完成 3060 系列风电项目 1200 吨平台和 4000 吨智能型起重船的交付；签订多型起 重船订单。运输船：交付 65000 吨内贸散货船，79999 吨内贸散货船；签订 73800 吨内贸甲醇 散货船、85000 吨内贸散货船系列船订单，开拓经典 40500 吨散货船市场，取得小型杂货船多 型订单；开发并完善 42000 吨散货船和 89000 吨甲醇散货船船型。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势 和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。 2023 年，公司实现营业收入 360,645.41 万元，较上年度增长 32.13%；营业利润 14,351.33 万元，较上年度下降 3.94%；归属于母公司所有者的净利润 10,157.44 万元，较上年度下降 26.62%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 9,442.92 万元，较上年度下降 21.05%。 2023 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征 集问 题， 广泛 听取 投资 者的 意见 和建 议。 投资 者可 提前 登录 "互 动易 "平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-046 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 673,437,767.25 | 630,565,760.29 | 6.80% | ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02897 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China , ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海捷能天然气运输有限公司 | | | 8 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 9 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 10 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 11 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 12 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | | | 13 | 江苏大津重工有限公司 | | | 14 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 15 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 16 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经 审计的未分配利润为-162, ...