证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 1 月 16 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经会议审议，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公 司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023-020 2023 年 4 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2022 年，中国的造船业继续保持世界第一，新造船市场长期看好，但短 期波动风险也在聚集。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程 业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船 舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务 品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过 开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。 2、汇率风险 受国际政治、宏观经济、国际收支状况 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 318,672,199.04 | 180,572,044.65 | 76.48% ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-102 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 849,980,770.74 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022-024 2024 年 01 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2021 年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实 现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升。国际船舶市场是典型的周期 性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响， 存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 重要内容提示： □是 否 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-072 2022 年 8 月 25 日 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2022 年上半年，我国的造船国际市场份额位居世界第一。国际船舶市场 是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该 业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。 对此，公司积极调整产业及产品结构，一方面通过扩展船海工程业务品类增 加订单，如风电安装作业平台及相关海工船舶等，另一方面积极谋求产业升 级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-072 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 924,563,297.97 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-053 2023 年 8 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、市场周期风险 2023 年上半年，中国造船业三大指标继续保持世界第一，世界新造船市 场继续保持 2021 年以来的复苏势头，新造船市场长期看好。国际船舶市场是 典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展 水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在一定的不确定性。 对此，公司一方面紧抓市场机遇，增加船海工程设计及建造业务订单，另一 方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，开展降本增效 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术 ...