证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052、2023-053） ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-054 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 因全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）持续拓展业务的需要，公司拟 以自有资金人民币 27,272.7273 万元对大津重工进行增资。本次增资完成后，大津重工的注册 资本由人民币 22,727.2727 万元增至人民币 50,000 万元。本次增资前后，大津重工仍为公司 全资子公司，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易不存在重 大法律障碍，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 公司名称：江苏大津重工有限公司 成立日期：201 ...

股票简称：天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 79,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | 1 | 智能无人特种船艇研制项目 | 39,890.65 | 25,000.00 | | 1.1 | 智能无人系统研发中心 | 15,168.29 | 10,000.00 | | 1.2 | 智能无人特种两栖气垫船 | 6,468.88 | 5,000.00 | | 1.3 | 长航时中大型 UUV | 14,604.89 | 7,000.00 | | 1.4 | 综合电子防御无人艇 | 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相 关监管要求和公司股东大会的授权，天海防务于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五 次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集资金总额的议案》等相关议案。公司将第五届董事会第十九次会议决议日前六个月至 本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元从本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超 过 79,000. ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-055 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股子公司 山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）自 2021 年 12 月成立以来，运行情况良好，为了 扩大贸易份额，拓展相关贸易商品、促进仓储、物流等业务发展，山焦天海拟向华夏银行股份 有限公司天津分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信额度，期限为一年，公司及 其他各方股东拟按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。公司持有山焦天 海 40%股权，因此本次担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最终签订的协议为准。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司持有山焦天海 40% ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-062 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 做出决议，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 7、会议出席对象： (1)于股权登记日 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事及高级管理人员； 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-051 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式送达。应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-058 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于新增2023年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2023 年将新增与 上海衡拓船舶设备有限公司（以下简称"上海衡拓"）、钦实（上海）能源科技有限公司（以 下简称"钦实上海"）发生日常关联交易不超过 5,200 万元。2022 年度公司与上述关联方实际 发生的日常关联交易总额为 0 万元人民币。 2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议 通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生， 关联监事丁磊先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 事项尚需提交股东大会审议。 | | | | | | 截至披 | | 截至披 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-057 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023 年度，公司对外担保额度 为 210,000 万元，且在不超过 21 亿元人民币总担保额度的前提下，均可根据子公司、孙公司 与相关机构的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编 号：2023-025）。 2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全 资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》，同意公司为长海船务开展融资金额为人民币 6,000 万元的售后回租融资业务提供 6,000 万元不可撤销的连带责任担保 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况。 3、截至公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累 计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币130,937.34万元。无逾期担保金额 或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司历次对控 股子公司、孙公司担保都履行了相应的审议程序，程序规范。 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第 五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。我们作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 认真阅读了第五届董事会第二十五次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项 发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金 ...