截至本公告披露日，汪永斌先生持有公司股份 901,504 股，占公司总股本的 0.05%，汪永斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪永斌先生辞去财务 总监后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等相关规定执行。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任事 项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公 司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。 公司及董事会对汪永斌先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-053 安徽安科生物工程 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2023-057 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司部分股 权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币 10,315,648.50元受让宋礼华先生、宋礼名先生、原春宁女士、范清林先生、宋社 吾先生、姚建平先生、盛海先生、严新文先生、汪永斌先生（上述统称"转让方"， 下同）合计持有的安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称"鑫华坤公司"）11.32% 的股权。截至目前，公司与转让方尚未签署协议。待本次交易完成后，公司持有 鑫华坤公司股权将由49.85%变更为61.16%。 宋礼华先生、宋礼名先生、汪永斌先生为公司董事，姚建平先生、盛海先生 为公司高级管理人员，宋社吾先生为公司过去十二个月内董事、高级管 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全 体股东、特别是中小股东的利益不受损害，促使并保障独立董事有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2023 年 12 月 12 日 11:00 在公司 1002 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 2 日以书面形式向全体监事送达。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让控股子公司部分股 权暨关联交易的议案》 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币 10,315,648.50 元受让公司控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称 "鑫华坤公司"）部分股东持有的鑫华坤公司 11.32%的股权。本次交易完成后， 公司持有鑫华坤公司 61.16%股权。本次关联交易定价合理公允，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-055 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议的公告 本公司及监事会全体成员 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事：朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎 2023年12月8日 独立董事对相关事项之事前认可意见 公司受让控股子公司部分股权，有利于优化子公司治理结构，提高运营和决 策效率，符合公司发展战略和实际经营需要，符合公司及全体股东利益。该关联 交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司独立董事，我 们同意将该关联交易事项的议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章 程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司受让控股子公司部分股权暨 关联交易事项进行了认真的事前核查，现就相关事项发表事前认可意见如下： ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-054 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023年12月12日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年12月2日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形 成了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，经公司总裁宋礼华先生提名， 聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级副总裁，聘任鲍学科 先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司 财务总监。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 交易表决程序符合相关规定。 因此，我们同意公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项。 独立董事：朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎 因此，我们同意聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级 副总裁，聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU先生为公司副总裁，聘 任胡成浩先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自第八届董事会第九次会 议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、关于受让控股子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 经核查，我们认为本次关联交易有利于优化子公司的治理结构，提高运营和 决策效率，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在有失公允的情形，没有损 害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益，关联董事进行了回避表决，关联 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-052 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，认为公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称《第三期激励计划》）中规定的除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予的第 一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的 授权，现按照《第三期激励计划》相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理解 除限售事宜。本次解除限售的具体情况如下： 一、第三期激励计划实施情况简述 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-051 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 则的规定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作， 具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告，公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 2 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-046 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修 订 < 公司章程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊登在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的公告》 （公告编号：2023-049）。 根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂 不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董 事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》等上述议案。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...