华测检测23年报&24一季报交流240419浙商原文 2024年04月19日16:30 发言人1 00:00 浙商证券研究所提醒您，一、本次电话会议仅面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户、第 三方嘉宾发言内容仅代表其人人观点，所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位、具体 究观点，如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致，这也仅作为一种不同的研究视 发言人100:43 感谢您的理解和配合。若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的，我们将保留追究法律责任的权 一手纪要 发言人200:57 好的，大家下午好,我是浙商研究所的联席所长邱世良。今天我们很荣幸的请到了我们华策的华策检测 的高管，我们江总，还有我们的董理办的白总，一起给大家就一季报做一个交流。我们我的同事，机械 的首席华金老师，还有我们的陈书书老师，其实我们一起给大家主持这样一个交流。 发言人201:28 那么我们看，其实就是Q一来看的话，我们看到的其实可能业绩大家不太理想。主要的原因是医学板 块，还有一些一些减持等一些影响的因素。其实我们对于华策今年的盈利预测，对于未来的一个成长的 可持续性，以及成长的空间，以及它的 ...

华测检测认证集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000263号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年 1 月 1 日至 2023年 12月 31日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-155 | 北京大 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-016 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议，于 2024 年 4 月 7 日发出会议通知，2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。 本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 在2023年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格 贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司 的稳健发展。《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》中的第 三节"管理层讨论与分析"。独立董事在本次会议上提交了《独立董 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-025 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟每 10 股派发现金红利人民币 1 元（税前）。 2、本次利润分配方案以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 7,901,100 股的总股本为基数。 3、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则， 以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润 分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配 利润。 4、本公告并非权益分派实施公告，披露的利润分配方案尚待公司 2023 年度 股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 20 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-018 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页 面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-019 华测检测认证集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限 公司章程》的有关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际/会计师事务所"） 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 2 月，北京 大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 52 人。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作 安 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司管理层面到各业务流程层面均建立 了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有效保障。 （一）内部控制评价范围 1 / 10 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司。纳入本次评价范围的事 项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围 的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、对分子公司管理、关联交易、 对外担保、募集资金、信息披露等。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司 内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： （二）内部控制环境 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以 下简称 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年 5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《 关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-017 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月7日 发出通知，2024年4月17日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》 公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公 ...