| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 3.5 薪酬考核与提名委员会提出的公司 | 3.5 薪酬考核与提名委员会就下列事项向 | | 股权激励计划，须报经董事会同意后，提交 | 董事会提出建议： | | 股东大会审议通过后方可实施。 | 3.5.1 董事、高级管理人员的薪酬； | | | 3.5.2 制定或者变更股权激励计划、员工 | | | 持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 | | | 成就； | | | 3.5.3 董事、高级管理人员在拟分拆所属 | | | 子公司安排持股计划； | | | 3.5.4 提名或者任免董事； | | | 3.5.5 聘任或者解聘高级管理人员； | | | 法律法规、深圳证券交易所有关规 3.5.6 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 3.5.7 董事会对薪酬考核与提名委员会的 | | | 建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 | | | 决议中记载薪酬考核与提名委员会的意见及 | | | 未采纳的具体理由，并进行披露。 | | 5.9 薪酬考核与提名委员会会议表决方 | 5.9 薪酬考核与提名委员会会议表决方式 | | 式为 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-080 华测检测认证集团股份有限公司 关于为子公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开具履约保函的概述 公司全资子公司华测工程检测有限公司（以下简称"华测工程"）与广州地 铁集团有限公司签署了《广州市轨道交通十号线工程质量检测服务项目合同（三）》 及《广州市轨道交通工程三号线东延段工程质量检测服务项目合同（三）》，按 照合同约定需提供履约保函。为了缓解华测工程保函保证金占用资金的情况，提 高流动资金的使用效率，公司为华测工程向浦发银行申请开具保函，本次履约保 函金额合计为 471,500.00 元，期限为银行开立之日起至 2024 年 12 月 31 日。华 测工程 2023 年 10 月 31 日的资产负债率为 54.04%，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 6、经营范围：空气污染监测;建筑材料检验服务;无损检测;化工产品检测服 务;电气机械检测服务;房屋安全鉴定;水质检测服务;桩基检测服务;工程技术咨 询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量 ...

华测检测认证集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，委员中至少有一名为会计专业的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；委员中有多名会计专业人士的，审计委员会主任由审计委员会 选举产生，并报请董事会批准 ...

3.5.4 提名或者任免董事； 华测检测认证集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 1 总则 1.1 为进一步建立健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、薪酬考核和管理制度， 规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以 及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬考核与提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 2 人员组成 2.1 薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 2.2 薪酬考核与提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事 提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬考核与提名委员会设主任委员 1 名，由董事会在独立董事委员中选举 产生，负责主持委员会工作。 2.4 薪酬考核与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要 | 议召开临时股东大会，独立董事行使该 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会应 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 定，在收到提议后10日内提出同意或不 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 规和本章程的规定，在收到提议后10日 | | 见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大 | | | 会的书面反馈意见。 | | 第一百零九条 董事会行使下列职 | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | 权： | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 | | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司的法人治理 | 第一条 为进一步完善公司的法人治理 | | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 | | 经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | 根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 | | | ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 | | | 和规范性文件及公司章程的有关规定，制定 | | | 本制度。 | | 第二条 公司独立董事是指不在公司担 | 第二条 独立董事是指不在上市公司担 | | 任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 | | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 | | 系的董事。 | 接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2023-081 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年 12月29日(星期五)召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月29日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-077 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订独立董事工 作制度的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定结合公司实 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-076 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

万云翔先生将其持有的"玄元科新 165 号私募证券投资基金、玄元科新 166 号私 募证券投资基金、玄元科新 260 号私募证券投资基金、玄元科新 261 号私募证券投资 基金、玄元科新 262 号私募证券投资基金、玄元科新 263 号私募证券投资基金、玄元 科新 264 号私募证券投资基金、玄元科新 265 号私募证券投资基金"的所有份额转让 给万峰先生。万云翔先生将其持有的博创21 号集合资产管理计划份额转让给万峰先生 的一致行动人万里鹏先生。转让完成后，万云翔先生与上述产品解除一致行动关系。 | | | 股东名称 | 转让前份额持有人 | 转让后份额持有人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 博创 | 21 | 号集合资产管理计划 | 万峰、万云翔 | 万峰、万里鹏 | | 玄元科新 | 165 | 号私募证券投资基金 | 万峰、万云翔 | 万峰 | | 玄元科新 | 166 | 号私募证券投资基金 | 万峰、万云翔 | 万峰 | | 玄元科新 | 260 | 号私募证券投资基金 | 万峰、万云翔 | 万峰 | | 玄元科新 | 261 | 号私募证券投资基金 | 万 ...