华测检测认证集团股份有限公司 关于一致行动人之间协议转让股份完成过户登记的公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让概述 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东万云翔 先生于 2023 年 9 月 22 日与万峰先生签署了《华测检测认证集团股份有限公司股份 转让协议书》,将其所持有 130,501,554 股(占公司总股本的 7.75%，占公司剔除回 购专用账户中股份数量后总股本的 7.78%)公司股份通过协议转让的方式转让给 万峰先生，转让完成后万云翔先生不再持有公司股份。公司于 2023 年 9 月 23 日发 布了《关于一致行动人之间协议转让股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。 2023 年 11 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券 过户登记确认书》，万云翔先生协议转让给万峰先生 130,501,554 股无限售流通股 份已于 2023 年 11 月 23 日完成了过户登记手续。 注：上述相关股 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-073 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 华测检测认证集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 参与单位名称 见附件1 及人员姓名 时间 2023-10-25~2023-10-27 地点 电话会议 集团总裁申屠献忠先生 集团副总裁李丰勇先生 上市公司接待 华测医药负责人陈砚先生 集团副总裁、董事会秘书姜华女士 人员姓名 一、公司前三季度及第三季度业绩及经营情况回顾 公司2023年前三季度实现营业收入40.81亿元，同比增长12.91%；实现归属 上市公司股东的净利润为7.41亿元，同比增长11.69%。第三季度实现营业收入 15.25亿元，同比增长5.70%；实现归属上市公司股东的净利润为3.13亿元，同 比增长3.42%。 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-069 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-072 华测检测认证集团股份有限公司 1、名称：成都经济技术开发区管理委员会 2、统一社会信用代码：11510100009270998Y （一）协议主体 关于公司对外投资暨签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华测检测"）拟与成 都经济技术开发区管理委员会签署《华测检测西南区综合检测基地项目投资协议书 》，项目主要建设内容为投资建设华测检测西南区综合测试基地。项目计划总投资 约12亿元，资金来源为公司自筹资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 甲方：成都经济技术开发区管理委员会 乙方：华测检测认证集团股份有限公司 3、 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-070 华测检测认证集团股份有限公司 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十月二十五日 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 13 日发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报 告全文》 公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资暨 签署项目投资协议的议案》 董事会认为，公司本次 ...

公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 13 日发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告全 文》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告全文》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》 鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对 各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决 定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整： 刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生 为第六届董事会战略与并购委员会委员。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-067 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-066 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所 ...