证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－077 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） "证监许可20201245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上2020733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债券代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的"大禹转债"自 二、 历次转股价格调整情况 司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与大禹转债募集 说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 ...

关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 4、本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 3 日 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债券代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 3,733,050 股，占授予限制性股票总量的 23.33%， 约占公司目前总股本的 0.42%，回购价格 2.28 元/股，涉及激励对象人数为 114 人，回购资金总额 8,511,354 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 883,156,872 股减少至 879,423,822 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25日召开第 六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预 留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不 超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 087）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债可能满足赎回条件的提示性公告 一、 可转债基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 2、 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 3、 转股价格：3.71 元/股 4、 存续期间：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日 5、 转股期间：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日 6、 自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 27 日，大禹节水集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘 价不低于当期转股价格 3.71 元/股的 130%（含 130%，即 4.82 元/股）。 根据《大禹节水股份有限公司创业板公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例 被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量变化，不触及要约 收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 近日，因公司可转债转股导致公司总 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－075 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 截至 2025 年 05 月 22 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 8,947,360 股，占公司当前股本的 1.01%，最高成 交价为 4.99 元/股，最低成交价为 3.46 元/股，成交金额为 39,137,753.40 元 （不含交易费用）。上述回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法 规的要求。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议， 于 2025 年 05 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方 式召开。本次会议系公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部 分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规 则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cni ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任何人 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-072 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董 事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、 颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生 独立董事：何文盛先生、万红波先生、赵新民先生 公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任 ...