证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会现 场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定。 通 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 4 月 28 日在证监会 指定信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-055）。现将会议有关事项向全体股东提示公告如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关 ...

本报讯 （记者刘欢）4月28日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"）召开2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会。会上，公司管理层就经营、战略规划等与投资者展开深入交流。 海外业务也是投资者比较关注的问题。"截至目前，公司已在东南亚、中亚、中东、拉丁美洲、非洲等 地设立海外公司或办事处，在哈萨克斯坦、沙特、赞比亚、巴基斯坦等国设立常驻点，在全球多个国家 建立超过15家经销商渠道，主要覆盖中亚、中东、东南亚、非洲等重点市场。海外市场毛利相对较高， 公司正在抓紧布局，并已有综合项目开始落地转化。"王浩宇介绍。 谈及未来发展规划，王浩宇表示："今年年初，《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》以及 《加快建设农业强国规划（2024年-2035年）》两个文件的出台，将农业和水利两个万亿级市场深度激 活并加速融合，释放出巨大的政策红利与市场潜力，进一步为企业提供了前所未有的发展契机。公司将 继续以创新为翼，深度融入国家农业强国建设和水利高质量发展战略布局，以更前沿的技术、更完善的 全产业链服务、更智慧的解决方案为我国农业、水利高质量发展注入源源不断的'大禹动能'。" （编辑 张昕） 年报显示，202 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 大禹节水集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特 定 对 象 调 研 业 绩 说 明 会 | | | --- | --- | --- | | | 演 活 场 参 观 路 动 现 | | | 投资者关系活动类别 | 研分析师会议 媒 体 采 访 | | | | 新 闻 发 布 会 一 对 一 沟 通 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 国投基金 何钢，华新金控 陈泓西，东方财富证券 黄孝捷，金沙江弘禹资本 | | | | 兰云，中国银河期货 郎羽，含章基金 李贵林，中信证券 李天雄，华福证券 | | | | 尚硕，银河证券 陶贻功、张玲、张家谊，同花顺 杨伟杰、田忠良，北京金 | | | 参与人员 塔 | 王丹，北京风炎投资 王鹏，中财融商 王文华，金元证券 杨宜霏，光大 | | | | 证券 殷中枢，东方财富证券 郁晾，北京三和宏信 张君晓，金泰资本 | 张丽 | | | 红，瑞颐投资 张艳宏，广发证券 张子俊，西南证券 赵磐，中邮证券 | 翟大 | | | 伟，上海证券 刘薇，中航 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长王浩宇先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了质押与解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是 否 为 补 充 质 押 质押起 始日 质押到 期日期 质权人 用途 王 浩 宇 是 18,000,000 9.69% 2.07% 否 否 2025 年 4 月 23 日 2026 年 4 月 23 日 华龙证券股 份有限公司 债权类 投资 1、本次股份质押的基本情况 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《大禹节水集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 本实施细则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总裁、副总裁、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

大禹节水集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关规定及《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指本制度第二章规定的信息及其他可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。重大 信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告责任的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报 告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、 保密的原则。 第四条 公司董事会秘书负责和证券部承担公司重大信息内部报告的具体管 理工作，具体包括公 ...

第二章 信息披露的基本原则 （一） 公司董事会秘书和证券部； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及各分公司、子公司、控股子公司的负责人； （五） 公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 大禹节水集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当遵守法律、行政法规、部门规章及其 他有关规定，履行信息披露义务。 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 等方面可持续发展能力的提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 7 名董事组成，且委员中至少有 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任 ...