大禹节水集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，进一步建立健全公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关的法律法规以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的构成 第三条 公司董事会由9人组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3 人，非职工代表董事会成员由股东会选举产生；职工代表董事由公司职工代表大会 选举产生；董事长由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。董事可以由总 裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总 计不得超过公司董事总数 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规则以及《大禹节水集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员、证券事务代表及 本制度第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在 ...

大禹节水集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的控股子公司。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 公司为其持股比例不超过 50%的控 ...

大禹节水集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第二章 董事或候选人的提名 第一条 为完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定及《大禹节水集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 大禹节水集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送信 息的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信 息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（以下简称"《内 幕信息知情人登记制度》"）《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。 第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第十二条 公司各部门、全资子公司、控股子公司、分公司应严格执行本制 度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制 ...

大禹节水集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年4月修订） 第一条 为了提高大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用范围： - 1 - （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则——基本准 则》及相关解释规定、中国证监会《公开 ...

一、本人已经通过大禹节水集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-059 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人赵新民，作为大禹节水集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大禹节水集团股份有限公司董事会提名为大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求， ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。 综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、 本次《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过了《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款 的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况 如下： 一、 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的原因 1、变更公司注册资本 （1）公司于 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-057 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何文盛） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人何文盛，作为大禹节水集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大禹节水集团股份有限公司董事会提名为大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大禹节水集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事 ...