| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。《2024 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分 内容。 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认： 母公司 2024 年度实现的净利润为 51,141,848.91 元，加上年初母公司未分配利润 63,496,051.99 元，扣除 2024 年已对股东分配利润 25,723,141.50 元、提取盈余公 积 5,114,184.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 83,800,574.51 元，合并会计报表未分配利润为 488,594,956.57 元。根据深圳证券 交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"），融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股 东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对大禹节水 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣 除与本次可转债发行相关的发行费用 13,2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：李慧琪 | 联系电话：021-38031762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司建立健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 章制度 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目延期事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总 额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。 上述募集资金已于 2022 年 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对大禹节水《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰海通进行的核查工作 国泰海通通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等 部门的现场沟通交流，查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监 事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2024 年度内 部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

大禹节水集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000811 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 大禹节水集团股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-19 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000811 第 1 页 德皓核字[2025]00000811 募集资金存放与使用情况鉴证报告 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节 水公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票项目持续督导 之保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"或"发行人"）2021 年以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前， 持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸 ...

大禹节水集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000812 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大禹节水集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000812 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大禹节 水集团股份有限公司（以下简称大禹节水公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利 ...