| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条 款的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 一、通知债权人的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定，公司未满足考核年度业绩 考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或 递延至下期解除限售，由公司回购注销。 公司 2024 年业绩考核目标为：以 2020 年净利润 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 二、 第七届董事会专门委员会委员组成情况 告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董 事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、 颜立群先 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－069 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与盛京银行股份有限公司天津分行（以下简称"盛京银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以 下简称"天津大禹"）在盛京银行天津分行综合授信提供最高额连带责任保证担 保，担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露报纸为《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，为进一步扩大信息披露的覆 盖面，做好投资者关系服务工作，公司于 2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 15 日止增加《经济参考报》为信息披露指定报纸。公司所有公开披露的信息均以在 上 述 指 定 报 纸 及 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－074 大禹节水集团股份有限公司 关于增加信息披露报纸的公告 2025 年 5 月 16 日 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 大会现场会议于2025年05月15日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月15日9:15起至2025年05月15 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份384,023,696股，占公司有表 决权股份总数的43.5492％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 380,557,656股，占公司有表决权股份总数的43.1562％ ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本 次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 大禹节水集团股份有 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－068 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华夏银行兰州分 行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司（以下简称"水电公司"）在华夏银行兰州分行授信提供连带责任保证担 保，担保 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－067 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 | 项目 | 2025 年 03 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师同 ...