| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—1 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-040 湖南中科电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023年1月1日起施行。 2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2023年修订）》，自公布之日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第16号及解释性公告第1号的要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-036 湖南中科电气股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少公司注册资本的议案》。董事会同意对公司回购股份用途进行变更，回购股份 用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094 股公司股份进行注销并相应减少 公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资 本的相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-026 在本次使用期间内，湖南中科星城实际使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流 动资金，贵州中科星城实际使用闲置募集资金38,000万元暂时补充流动资金。截至 2024年4月18日，湖南中科星城及贵州中科星城已将上述用于暂时补充流动资金的募集 资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。至此，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金已全部偿还完毕。 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2023年4月21 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星 城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币30,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-025 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表投票表决，同意选举彭国强先生为公司第六届监事会职工代表监事。彭国强先生 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代 表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 特此公告。 附：彭国强先生简历 湖南中科电气股份有限公司监事会 二〇二四年四月八日 附： 湖南中科电气股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监事张丹桂 女士的书面离职报告。张丹桂女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再 担任公司任何职务。张丹桂女士原定任期至第六届监事会届满之日（即 2026 年 7 月 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-023 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事会第四次会议及 2023 年 11 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供 担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 125 亿元，有效期自公司 2023 年第三 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-022 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-021 1 率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律 师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行 费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称"云 南中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四川中科星城"）日常经营 和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利 能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2023 年 10 月 25 日第六届董事 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-020 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 2：30 ，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 17 人，代表公司 有表决权的股份数为 135,863,398 股，占公司有表决权股份总数的 19.6770%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代 ...