北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于湖南中科电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0093 号 致：湖南中科电气股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中科电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有限公司（以 下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金 ...

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-018 1 保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项 下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人湖南中科星城在金融衍生 产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券 本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应 支付的利息、债券利息等，债务人湖南中科星城在主合同项下因违约而应支付的费用（包 括但不限于：罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人长沙银行实 现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证 费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟 延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债 权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人中科电气也 要对超过部分承担保证责任。 关于公司与子公司间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气控股子公司与石棉县集能新材料有限公司2024年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股 公司，公司持有其37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023年7月离任）兼 任集能新材料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为 公司新能源材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限 公司等控股子公司（含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业 部相关控股子公司向集能新材料销售尾粉作为其石墨 ...

3、投资品种 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子 公司利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金 可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。 公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于 股票及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-015 湖南中科电气股份有限公司 关于2024年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司 日常关联交易预计的公告 （三）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 1 此关联交易事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称"集能新材料"）为公司的参股公司， 公司持有其 37.50%的股权，公司前董事陶振友先生（2023 年 7 月离任）兼任集能新材 料的董事。同时，由于集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源材料事 业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司（含全 资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能新材料 销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，公司董事会就新能源材料事业部相关控股 子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-017 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的 ...

二、会议审议情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-014 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议会址在公司梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产 品，有利于提高资金使用效率，增加公司现 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-013 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议 会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次 会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-016 湖南中科电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司，下同）使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度 内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子公司 利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以 滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。 3、投资品种 公司及控股子公司运用自 ...