证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-012 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司获得国际客户定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南中科星城石墨 有限公司（以下简称"湖南中科星城"）于近日与海外某国际知名车企旗下电池子公 司（以下简称"国际客户"）签订《Nomination Agreement》（《定点协议》，限于保 密要求，无法披露国际客户名称及协议具体条款），公司控股子公司将为该国际客户 定点供应锂离子电池负极材料产品。 特此公告。 一、定点项目的概况 1、《定点协议》不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量 以客户后续的正式销售订单为准。 2、《定点协议》履行期较长，新能源汽车产业政策、汽车市场需求及国内外经济 形势等因素均可能对客户的生产需求和计划构成影响，《定点协议》的执行存在不确 定性。 3、本次合作预计对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 四、备查 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-011 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万元（含）且 不超过人民币20,000.00万元（含）调 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-010 湖南中科电气股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律法规、《独董管理办法》、《公司章程》和 本制度的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；其中至少包括 1 名会 计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格或者具有会计、审计或财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士）。 湖南中科电气股份有限公司独立董事制度 《湖南中科电气股份有限公司独立董事制度》 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南中 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-007 湖南中科电气股份有限公司 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法 规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完 善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展， 提升公司投资价值。 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达 ...

湖南中科电气股份有限公司 3、公司董事会审议通过利润分配预 案并在定期报告中公告后，提交股东大会 审议。 4、公司在上一会计年度实现盈利，但 公司董事会在上一会计年度结束后未提 出现金分红方案的，应当征询独立董事的 意见，并在定期报告中披露未提出现金分 红方案的原因、未用于分红的资金留存公 司的用途，独立董事还应当对此发表独立 意见并公开披露。 章程修订对照说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合公司实际情况，拟 对现有《公司章程》予以修订。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第五十五条 股东大会的通知包括 | 第五十五条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-008 湖南中科电气股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司价值的判断和未来可持 续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心，董事会决定对公司 回购股份方案进行部分调整, 本次调整回购公司股份方案在董事会的审议权限 范围内，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、回购公司股份的基本情况及进展 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，同时进一步完善公司治理结构，构建公司长效 激励与约束机制，促进公司稳定健康、可持续发展，公司于 2023 年 9 月 28 日召 开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过 ...

2、本次会议于 2024 年 2 月 4 日 10:00 以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会 议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参 加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-006 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖 南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由《公司章程》界定的其他 高管人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专 业知识和商业经验，应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 ...