根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2023 年 半年度相关事项及第六届董事会第二次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截至本报告期末，公司 及子公司湖南中科星城、贵州中科星城实际发生的对外担保总额为人民币 529,300 万元， 占公司净资产的 113.70% ，其中公司对子公司湖南中科星城、贵州中科星城提供的连带 责任担保余额为 519,300 万元；湖南中科星城对公司提供的连带责任担保余额为 10,000 万元。报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况； 二、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 公司 2023 年半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关 法律、法 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-043 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会 址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席 了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：杨逸飞 | 联系电话：0755-82492010 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 2023 年上半年公司经营业绩下滑，归 | | | 属于上市公司股东的净利润为负 | | | 公司业绩下滑的原因主要为：①受新能 | | | 源汽车市场变化、2023 年春节销售淡季、去 | | | 库存以及行业新增产能释放等诸多因素综合 | | | 影响，负极材料市场需求放缓；②负极行业 | | | 企业扩建产能进入释放期，外协石墨 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 52,354.72 截至期初累计发生额 项目投入 B1 48,612.01 利息收入净额 B2 788.35 本期发生额 项目投入 C1 212.86 利息收入净额 C2 31.24 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,824.87 利息收入净额 D2=B2+C2 819.59 应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,349.44 实际结余募集资金 F 4,349.44 差异 G=E-F 0.00 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 根据 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-044 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址 在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事 代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-020 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -404,279.95 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定 ...

湖南中科电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年度报告 2023 年 04 月 1 湖南中科电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主 管人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配 方案当日的公司总股本 723,310,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.5 元（含税 ...