证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-052 湖南中科电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的 比例（%） 1 余新 80,613,000 11.15 2 李爱武 23,857,498 3.30 3 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-051 "招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，担保详情如下： 1、湖南中科星城为公司向广发银行办理融资类业务所发生的债权提供连带责任保 证，所担保的主债权最高本金余额合计为人民币 22,500 万元整。 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、 为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、 保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。 保证期间：自主合同债务人中科电气履行债务期限届满之日起三年。如果广发银行 依法或根据主合同约定要求主合同债务人中科电气提前履行债务的，保证期间自债务人 中科电气提前履行债务期限届满之日起三年。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证 期间为自《最高额保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债 权人广发银行与债务人中科电气就债务履行期限达成展期协 ...

湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 湖南中科电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2023 年第六届董事会第三次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 （一）本次拟实行的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。审议该事项的董事会会议表 决程序合法、合规。 （二）本次拟实行的股份回购是公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益， 增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制而做出的，有利于保护广大投资 者的利益，树立在资本市场良好形象，有助于公司稳定健康可持续发展，具有回购的必 要性。 （三）本次拟回购的股份将用于公司员工持 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-050 湖南中科电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司 当前总股本的 1.73%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股，约占公司当前总股本的 0.86%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案 ...

4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-049 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日下午 1:30 以现场结合通讯表决方式召开， 现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事 代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-047 湖南中科电气股份有限公司 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东暨实际 控制人余新、李爱武夫妇之李爱武先生的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押进展情况 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 李爱武 | 是 | 3,860,000 | 16.18% | 0.53% | 2021-9-16 | 2023-9-14 | 平安证券股份有限 | | | | 4,000,000 | 16.77% | 0.55% | 2023-4-26 | 2023-9-14 | 公司 | | | 合计 | 7,860,000 | 32.95% | 1.09% | - | - ...

证券代码:300035 证券简称:中科电气 编号:202308001 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 三峡资本庞羽旋、吴博凡、韩峰,安信资管李犁,大成基金袁庆龙, 德邦基金汪宇,交银施罗德高王峰,华夏基金张迪,博时基金夏仕霖, 东吴基金王瑞,中银资管肖宛远,东兴基金孙义丽,平安基金李化松, 中科沃土基金徐伟,招商基金张香滢,永赢基金张世杰,华安基金任 世卿,中融基金魏征,淳厚基金陈印,圆信永丰明兴,鸿道投资谢培 风,青骊投资袁翔,筌笠资产郑峰,杭州银行方能之,笃诚投资张洵, 参与单位名称及 磐厚动量胡建芳,多鑫投资周熙霖,中信建投自营刘岚,长安信托谢 人员姓名 佳,正心谷资本姚怀畅,三亚鸿盛崔洋,正圆投资王伟平,坤易投资 吴斯珍,睿郡资产李卜诺,和谐汇一资产林钰婷,中银证券武佳雄、 朱泽文、李扬,财通证券吴宇伦、程嘉琳,英大证券王理廷,华福证 券邓伟、游宝来,国泰君安牟俊宇、马铭宏,国盛证券魏心怡等 45 家 机构共 54 人。 时 间 2023 年 8 月 30 日 9:00-9:35 地 点 电话会议 上市公司接待人 员 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 湖南中科电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主 管人员)彭燕舞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：湖南中科电气股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023.6.30往来 累计发生金额 | 2023.6.30往 来资金的利息 | 2023.6.30偿还累 | 2023.6.30期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...