证券代码：300035 证券简称：中科电气 湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202310001  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 三峡资本庞羽旋、韩峰，鹏扬基金徐超，前海开源徐广进，嘉实基金 宋阳，中邮基金张子璇，富国基金李娜，摩根基金陈雁冰，玖鹏资产 胡纪相，东兴基金孙义丽，兴证全球曹亨，九泰基金杜京果，百嘉基 金黄艺明，东吴基金王瑞，博时基金弓琛，朱雀基金胡旭，融通基金 武霆威，华安基金任世卿，交银康联郭昊，中邮人寿王东，汇丰晋信 参与单位名称 胡连明，人保资产刘佳，华夏理财龚铭，光大理财方伟宁、许萌，民 及人员姓名 生理财杨桐，中信建投自营刘岚，英大证券王理廷，长安信托戴启 明，中融国际信托郑捷捷，贵诚信托李超，正圆投资王伟平，合众易 晟钱镜如，正心谷资本姚怀畅，拾贝投资王祥宇，盛世知己投资徐成 钰，明世伙伴基金孙勇，青骊投资袁翔，光合未来陈亮，碧云资本徐 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-057 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 主要系深创投新材料基金投资款在合并财务报表层面列报为其他非流动负债计提的利息支出 51,127,434.75 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-060 湖南中科电气股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步增强与投资者的互动交流，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次 互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）下午14:00–17:00。 届时公司董事会秘书及证券部事务代表将在线就公司经营状况、公司治理、发展 战略、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和 交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 湖南中科电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对第六 届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见： 关于公司与子公司间提供担保事项的独立意见 本次公司与子公司间提供担保总额不超过125亿元，是为更好地实施公司发展战略， 满足公司及下属子公司业务开展需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。我们认为 担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形， 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意公司与子公司间提供担 保事宜。 以下无正文 湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 （本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次 会议有关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 肖 劲：_____________ 李馨子 ： ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-059 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决议召开本次股 东大会。 现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票日期、时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-058 湖南中科电气股份有限公司 公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与 子公司间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细情况如下 表： | | | | 担保方 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 上市公司最 近一期净资 | 关联 | | 号 | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | 担保 | | | | | | | | | 产比例 | | 1 | 1 | 湖南中科电气 | 湖南中科星城 石墨有限公司 贵州中科星城 石墨有限公司 | 99.99% 100% | 56.01% 32.93% | 379,800 12,000 | | | 否 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-056 湖南中科电气股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公 司梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-055 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2023年10月25日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参 加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 ； 本议案以9票同意，0票反对，0票 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-054 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 的公司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回 购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）， 回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司本次回购尚未开始交易。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-053 1 湖南中科电气股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东暨实际 控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | | 补充质 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 余新 | 是 | 8,486,100 | ...