一、回购股份进展情况 截至2023年12月8日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 8,934,100股，占公司目前总股本的比例为1.24%，成交的最低价格为10.49元/股，成交 的最高价格为11.80元/股，成交总金额为人民币99,991,078.45元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九 条的相关规定，具体如下： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-068 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-067 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公 司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至2023年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,727,800股，占公司目前总股本的比例为0.65%，成交的最低价格为11.19元/股，成交 的最高价格为11.80元/股，成交总金额为人民币54,488,898.45元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九 条的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、公司年度报告、半年度报 ...

法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0635 号 致：湖南中科电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《湖南中科电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及湖南中科电气股份有限公司（以 下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律 顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发 生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对 本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 北京市朝阳区 ...

湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿 达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 10 人，代表公司 有表决权的股份数为 119,442,969 股，占公司股份总数的 16.5134%。其中：出席现场会 议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 名股东，代表公司有表决权的股份数为 98,142,942 股，占公司股份总数的 13.5686%；参加网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份 数为 21,300,027 股，占公司股份总数的 2.9448%。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-066 湖南中科电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-065 湖南中科电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、 十九条的相关规定，具 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-064 湖南中科电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司 当前总股本的 1.73%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股，约占公司当前总股本的 0.86%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第三次会 议、第六 ...

湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2023年7月4日、 7月10日就公司部分董事、高级管理人员持股数量及方式的变动及进展在巨潮资讯网分 别披露了《关于部分董事兼高级管理人员持股数量及方式发生变动的提示性公告》（公 告编号：2023-035）、《湖南中科电气股份有限公司简式权益变动报告书》。截至本公 告披露日，公司本次部分董事、高级管理人员持股数量及方式的变动计划已完成，现将 相关情况公告如下： 一、部分董事、高级管理人员权益变动的基本情况 （一）凯博资本股东股权转让情况 公司股东深圳前海凯博资本管理有限公司（现已更名为岳阳凯博商务管理有限公司， 以下简称"凯博资本"）的原股东许乃弟先生于2023年6月13日将其持有的凯博资本5.29% 股权转让给公司董事、副总经理、董事会秘书张斌先生；将其持有的凯博资本9.12%股权 转让给公司董事、总经理（时任公司董事、副总经理）皮涛先生；将其持有的凯博资本 15.59%股权转让给公司董事（时任公司董事、总经理）李爱武先生。凯博资本上述股东 股权转让的工商变更登记已于2023年6月19日办理完成，转让前后情况如下表所示： | 凯博资 | 转让前 | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-062 购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立和绑定，以及部分回购资 金的准备。 截至2023年10月31日，公司本次回购尚未开始交易，已完成回购专用证券账户、回 二、其他说明 湖南中科电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股 份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 公 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-061 湖南中科电气股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中科电气"）为更好地实施公 司发展战略，满足公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）、 贵州中科星城石墨有限公司（以下简称"贵州中科星城"）、贵安新区中科星城石墨有 限公司（以下简称"贵安新区中科星城"）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称"四 川中科星城"）、安徽海达新材料有限公司（以下简称"海达新材料"）日常经营和业 务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、 偿债能力和风险控制能力后，于 2022 年 10 月 26 日第五届董事会第十七次会议及 2022 年 11 月 14 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司与子公司相互提 供担保方案的公告》，同意公司及上述子公司相互提供担保总额不超过 125 亿元，有效 期自公司 2 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 （更新后） 编号：202310001  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 三峡资本庞羽旋、韩峰，鹏扬基金徐超，前海开源徐广进，嘉实基金 宋阳，中邮基金张子璇，富国基金李娜，摩根基金陈雁冰，玖鹏资产 胡纪相，东兴基金孙义丽，兴证全球曹亨，九泰基金杜京果，百嘉基 金黄艺明，东吴基金王瑞，博时基金弓琛，朱雀基金胡旭，融通基金 武霆威，华安基金任世卿，交银康联郭昊，中邮人寿王东，汇丰晋信 参与单位名称 胡连明，人保资产刘佳，华夏理财龚铭，光大理财方伟宁、许萌，民 及人员姓名 生理财杨桐，中信建投自营刘岚，英大证券王理廷，长安信托戴启 明，中融国际信托郑捷捷，贵诚信托李超，正圆投资王伟平，合众易 晟钱镜如，正心谷资本姚怀畅，拾贝投资王祥宇，盛世知己投资徐成 钰，明世伙伴基金孙勇，青骊投资袁翔，光合未来陈亮，碧云资本徐 ...