北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-039 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2024年6月5日 经与会监事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》。 ...

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股 计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20 元/股，回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的 数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-038 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 详 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-036 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司监事会认为：在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，不影 响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低 风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-035 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》 公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度， 在原有使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金额度基础上追 加不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司 及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元 （含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至 202 ...

致：北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 8 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京超图软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第三次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第四次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、 《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-033 北京超图软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-029 北京超图软件股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司于 2023 年 3 月 29 日以及 2023 年 4 月 25 日分别召开了第五届董 事会第十七次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本次以简易程序 向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-026 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2023 年 度股东大会取消部分提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董 事 会 公司《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-032 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录证 券日报网（http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/46/id/1.html）或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过证券日报网路演平台提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答， 提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进 行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 ！ 北京超图软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘 要于 2024 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com ...