华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"超图软件"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年向特定 对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 7 ...

北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-052 本报告详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整 地反映公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-054 北京超图软件股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事、高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | 上述治理制度已经第六届董事会第八次会议审议通过并生效。 上述治理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-053 北京超图软件股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议以及 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股， 募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用资 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还 | 2024 | 年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | | | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 ...

2、变更前采用的会计政策 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-055 北京超图软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号， 以下简称"准则解释第 17 号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会或 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了准则解释第 17 号，规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 董事会 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...

北京超图软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事和高级管理人员减持 股份》以及《北京超图软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规 定，特制定本制度。 （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后二个交易日内； 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-051 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以邮 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋关福、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计 主管人员)荆钺坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在上下半年业绩不均衡、应收账款坏账、商誉减值等风险，敬请 投资者注意阅读"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京超图软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-048 北京超图软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将具体事项公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 9,959,652 股，占公司当前总股本的 2.0212%，最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 12.75 元/股，成交总金额为人民币 140,210,369.40 元（不含 交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》 第十七条、第十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能 ...