证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年度股东大会取消部分提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 召开 2023 年度股东大会， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》（具体内 容详见同日披露的《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》） 以及《关于 2023 年度股东大会取消部分提案的议案》，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项，基于此，同意取消原经第六 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-027 北京超图软件股份有限公司 监事会认为：公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会 对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 25日 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | 营业收入（元） | 298,230,398.01 | 294,963,270.29 | 1.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,860,352.55 | 12,186,822.88 | - 60.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 34,41 ...

关于公司及相关人员收到警示函以及所涉问题整改情况的公告 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会北京监管局出具的《关于对北京超图软件股份有限公司、荆钺坤出具 警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕72 号）（以下简称"《警示函》"），公司及 相关人员对《警示函》中指出的问题进行整改。具体情况如下： 一、《警示函》的具体内容 北京超图软件股份有限公司、荆钺坤： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-025 人员对其所提到的问题进行梳理、深查和针对性地分析研讨，坚决杜绝此类事项 的再次发生。具体整改措施如下： （一）强化培训，提升意识。公司加强对涉及定期报告信息披露的部门及人 员进行合规、高质量编制和披露定期报告的培训学习，强化关键管理岗位的风险 控制职责，进一步提升相关人员信息披露质量意识。 （二）完善流程和制度。公司进一步完善定期报告编写、复核、审批流程， 制定披露错误内部追责制，压实责任人责任，提高信息披露质量。 经 ...

1 2024 年 4 月 17 日，你公司披露《更正公告》。公告显示， 因工作人员疏忽，导致《2023 年年度报告》中年度利润分配 情况等部分信息披露有误，你公司对相关内容予以更正。本 次更正的信息，不会对公司 2023 年度财务状况和经营业绩 数据造成影响。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。你公司 财务负责人荆钺坤未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》第 4.2.2 条的规定，对此负 有责任。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京超图软件股份有限公司及相关 责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 52 号 北京超图软件股份有限公司董事会及相关责任人： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告 ...

2023半年报报点评：基础与成长业务同向快 速发展，GIS+新技术融合实现突破 —2023- 08-20 业绩短期承压，长期成长有空间 —2023-04-09 [证券研究报告] 2 [证券研究报告] 资料来源：iFind，中航证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------| | 财务报表与财务指标 \n利润表(百万元) | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 资产负 ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 21 日 至今 个月 个月 个月 绝对 (19.7) (3.3) (11.1) (29.8) 相对深圳成指 (19.4) (0.8) (15.7) (9.2) GIS 软件稳定发力，数据要素等业务多点开花 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 披露声明 公司投资评级： 行业投资评级： 风险提示及免责声明 相关关联机构： 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 16.34 板块评级:强于大市 相关研究报告 《超图软件》20231026 《超图软件》20230627 《超图软件》20230401 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 计算机：软件开发 证券分析师：杨思睿 (8610)66229321 sirui.yang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-024 北京超图软件股份有限公司 更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正前： 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 | 每 10 | 股送红股数（股） | 0 | | --- | --- | --- | | 每 10 | 股派息数（元）（含税） | 1.0 | | 每 10 | 股转增数（股） | 0 | | 分配预案的股本基数（股） | | 492,766,617 | | 现金分红金额（元）（含税） | | 492,766,617. 00 | | 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | | 0.00 | | 现金分红总额（含其他方式）（元） | | 492,766,617 | | 可分配利润（元） | | 587,096,889.44 | | 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | | 100.00% | | 本次现金分红情况 | | | | 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 | | | | 占比例 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 16 日 超图软件 (300036) | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 15 日 | | 收盘价（元） | 16.34 | | 一年内最高 / 最低（元） | 24.17/12.3 | | 市净率 | 2.7 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 7040 3057.38/9369.70 | | 上证指数/深证成指 | | 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 营收增长符合预期，毛利率大幅上升，费用控制初具成效，经营性净现金流大幅改善。年 报营业收入 19.8 亿元，接近预告区间（19-20 亿）上限。毛利率提升至 57.88%，相较 2022 年毛利率提升达 11.34pct，为近五年高点。费用端，管理费用率下降 2.14pct，研 发费用率下降 2.47pct，销售费用率提升 1.48pct。经营活动产生的现金流量净额为 0.56 亿元，相较 2022 年 ...

本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。1995 年，本科 毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年 博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理 系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、 地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学 院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 北京 ...